Les agents de l’unité cyber de Lahav 433 ont interpellé ce matin des suspects dans le cadre d’une demande d’information judiciaire reçue de la France dans le cadre de l’enquête sur des soupçons de délits graves d’escroquerie par ingénierie sociale et de délits de blanchiment d’argent de centaines de victimes.
Les agents de Lahav 433 ont interpellé ce matin 4 suspects pour interrogatoire dans le cadre d’une demande d’enquête judiciaire reçue de France, dans une enquête sur des soupçons de délits de tromperie et d’escroquerie impliquant des centaines de victimes en France.
L’enquête montre que les suspects ont proposé aux victimes d’investir des sommes d’argent dans des entreprises qui se sont révélées par la suite fictives. Les suspects ont ensuite transféré les fonds sur des centaines de comptes bancaires à travers l’Europe.
Le montant des infractions est estimé à une valeur d’environ 16 millions d’euros.
Comme mentionné ce matin, 4 suspects (un homme de 55 ans d’Ashdod, 39 ans de Ramat Gan, 28 ans de Beersheva, 32 ans de Ashdod) ont été détenus pour interrogatoire dans les locaux de l’unité et ils seront interrogés dans le cadre de la demande d’enquête judiciaire en coopération avec les représentants de l’équipe d’enquête française .
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