Fraude de l’arnaque au PDG de 54 millions d’euros : un résident d’Ashdod extradé vers l’Autriche

Aujourd’hui (mercredi) matin, l’État d’Israël a conclu que David Sofer, un résident d’Ashdod, à l’Autriche, afin qu’il puisse y être poursuivi pour des infractions de fraude aggravée et de blanchiment d’argent dans le cadre d’une organisation criminelle, qu’il a commis entre 2015-2017.

Sofer devrait être jugé en Autriche pour son rôle dans les activités d’une organisation criminelle, qui a fraudé des entreprises autrichiennes et leur a frauduleusement retiré des sommes énormes.

Selon le schéma d’action connu sous le nom d’ « escroquerie au PDG », des inconnus ont envoyé un courrier électronique aux employés des services comptables de 18 entreprises autrichiennes, se sont fait passer pour le PDG de la société ou l’un de ses représentants et ont chargé les employés de transférer de grosses sommes d’argent sur les comptes bancaires de fausses sociétés, à des fins de financement.

Certaines de ces enquêtes ont abouti et les employés de l’entreprise ont transféré des fonds sur des comptes bancaires de sociétés de ouvertes à l’avance en dehors de l’Autriche, en utilisant des documents falsifiés et de fausses identités.

Selon la décision du tribunal de district de Jérusalem, Sofer a été celui qui a ouvert en Slovaquie certaines des sociétés de presse et où les comptes bancaires avaient été transférés. Plus de cinquante-quatre millions d’euros ont été transférés dans le cadre des escroqueries réussies.

Sofer a été arrêté dans son bureau en février 2019 et peu de temps après, le Département international du ministère public a déposé une requête le déclarant extradable vers l’Autriche. En mars 2020, le tribunal de district de Jérusalem a accueilli la requête.

Ce matin, après une tâche de coordination complexe, en collaboration avec la brigade Interpol de la police israélienne, l’IPS, le ministère de la Santé et le Département international du bureau du procureur, l’extradition de Sofer vers l’Autriche a été achevée.

Sofer a immigré de France en Israël il y a de nombreuses années et a vécu avec sa famille à Ashdod. Il est considéré comme un homme d’affaires bien établi avec 14 biens immobiliers, dont des appartements et des bureaux qu’il a achetés et loués à Ashkelon, Ashdod et Netanya. Sa propriété est estimée à plusieurs dizaines de millions de shekels.

Ces phénomènes criminels tels que la « fraude à un PDG » se sont généralisés ces dernières années. En Israël, un certain nombre de procédures d’extradition sont actuellement en cours en France et en Norvège pour des infractions similaires dans le cas de pas moins de neuf personnes recherchées, après qu’Israël a déjà extradé plusieurs personnes recherchées vers des pays européens.

L’affaire d’extradition a été traitée par l’avocat Yael Bitton du Département international du bureau du procureur.