Mike Ben-Ari, le propriétaire d’EGFE, soupçonné d’avoir créé un système pyramidal et trompé plus de trois cents investisseurs qui ont investi plusieurs centaines de millions de shekels dans sa société, a apparemment échappé à la justice et a quitté Israël en utilisant le passeport de son ami et actionnaire majoritaire d’EGFE.
La SEC a arrêté l’investisseur et actionnaire majoritaire Naum Eisenstadt du cabinet de conseil financier EGFE, soupçonné d’avoir fraudé des investisseurs valant des centaines de millions de shekels, est soupçonné de l’avoir aidé à s’échapper d’Israël.
Selon les soupçons des autorités, Naum Eisenstadt, de nationalité israélienne et américaine, lui a remis à la demande de Ben-Ari un de ses passeports pour qu’il puisse quitter Israël sous un faux nom, puis a signalé la perte de son passeport. Eisenstadt est soupçonné d’entrave à la justice et de faux. Le tribunal a prolongé sa détention jusqu’à demain, après quoi il sera libéré sous caution.
Quant à Ben-Ari, qui a été interdit de quitter le pays par une décision de justice, les enquêteurs pensent qu’il a remplacé la photo du passeport d’Eisenstadt par la sienne et a quitté Israël via l’aéroport Ben Gourion.
Ben-Ari a été arrêté début avril et interrogé pour suspicion de fraude et violation de la loi sur les investissements. Selon le dossier, il a proposé au public un investissement conjoint dans des titres, tout en collectant de l’argent auprès de centaines d’investisseurs pour un montant de centaines de millions de shekels.
Ben-Ari a agi selon le « schéma de Ponzi » – un système consistant à fournir des revenus aux membres d’une structure financière en attirant constamment des fonds de nouveaux participants : les revenus des premiers participants de la pyramide sont payés aux dépens des suivants. En règle générale, les fondateurs d’un système pyramidal promettent aux investisseurs des rendements élevés qui ne peuvent être maintenus longtemps. Dans le même temps, le remboursement des obligations de la pyramide à tous les participants est évidemment impraticable.
Le propriétaire d’EGFE a promis à ses clients un retour sur investissement élevé dans les obligations municipales aux États-Unis et a affirmé travailler en partenariat avec les principaux fonds spéculatifs américains. Ben-Ari a versé une partie des investissements reçus sous forme de « bénéfice » aux premiers investisseurs, et en a dépensé une partie à des fins personnelles.
