Officiellement, la propriété est enregistrée au nom d’un réseau de sociétés et de personnes de confiance ; cependant, selon certaines sources et une évaluation d’un service de renseignement occidental, Khamenei est personnellement impliqué dans ces transactions depuis 2011.
Son patrimoine comprend des biens immobiliers de luxe à Londres, notamment une propriété achetée en 2014 pour 46 millions de dollars, une villa dans un quartier prestigieux de Dubaï, un hôtel cinq étoiles à Francfort, ainsi que des hôtels en Allemagne, en Espagne et dans d’autres pays européens.
La maire adjointe de Francfort, Nargess Eskandari-Grünberg, a déclaré que le « gouvernement iranien tente de s’implanter » dans le système financier allemand et « abuse de notre système ».
D’après les documents, les fonds destinés à ces transactions ont transité par des banques au Royaume-Uni, en Suisse, au Liechtenstein et aux Émirats arabes unis, provenant principalement des ventes de pétrole iranien. Malgré les sanctions américaines imposées à Khamenei en 2019, des milliards de dollars auraient pu être transférés par ce réseau vers des juridictions occidentales.
L’intermédiaire clé dans ces opérations était l’homme d’affaires iranien Ali Ansari. En octobre, le Royaume-Uni lui a imposé des sanctions, le qualifiant de « banquier et homme d’affaires iranien corrompu » pour avoir soutenu financièrement le Corps des gardiens de la révolution islamique.
Ansari n’est pas sous le coup de sanctions de l’UE ou des États-Unis et, par l’intermédiaire de son avocat, « nie catégoriquement avoir jamais eu de relation financière ou personnelle avec Mojtaba Khamenei ».
Selon Bloomberg, Ansari a mis en place un réseau de sociétés en Europe, aux Émirats arabes unis et dans des juridictions offshore pour faire transiter les recettes d’exportation de pétrole. Plus précisément, certains transferts ont été effectués via la Banque islamique d’Abu Dhabi vers Ziba Leisure, une société qu’Ansari a fondée en 2014 en partenariat avec l’avocat britannique Maurice Mashali.
En 2016, Ansari a obtenu la nationalité chypriote, ce qui lui a permis d’ouvrir des comptes et de créer des sociétés en Europe. Cependant, les autorités chypriotes envisagent actuellement de lui retirer sa nationalité.
Mojtaba Khamenei n’a pas répondu aux questions des journalistes de Bloomberg. Le ministère iranien des Affaires étrangères, le gouvernement des Émirats arabes unis, le département du Trésor américain et l’Union européenne ont également refusé de commenter. Le gouvernement britannique a déclaré ne pas divulguer les détails des cas individuels de sanctions.
Il y a un mois, Bloomberg enquêtait sur les activités d’un autre héritier, Hossein Shamkhani, fils de l’ancien ministre iranien de la Défense et actuel conseiller de Khamenei, Ali Shamkhani. Il a été découvert qu’il se livrait à des livraisons d’armes et de technologies militaires d’Iran vers la Russie via la mer Caspienne, en violation des sanctions.
Rédaction francophone Infos Israel News pour l’actualité israélienne
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