La Securities and Exchange Commission des États-Unis accuse les citoyens israéliens Anton Senderov et Lior Babazar d’avoir trompé des milliers d’investisseurs américains de 5 millions de dollars.
La justice américaine s’est attaquée aux entreprises israéliennes qui négocient des options binaires il y a quelques années, alors qu’en Israël, il existait un véritable paradis pour de tels bureaux. Les sociétés étaient généralement enregistrées au large de Chypre ou des îles Vierges, mais les centres d’appels étaient situés au centre d’Israël.
Après que les autorités eurent interdit de travailler avec des citoyens israéliens, les propriétaires de Forex et d’autres options binaires portèrent leur attention sur les États-Unis, l’Ukraine et la Russie, où il était toujours possible de trouver des investisseurs confiants pour leurs bénéfices futurs. Les options binaires sont un jeu risqué sur la bourse, dans lequel une personne qui n’a aucune idée à ce sujet ne peut pas gagner.
Néanmoins, les opérateurs de centres d’appels ont persuadé les victimes d’investir de plus en plus, en promettant un remboursement avec intérêts.
En décembre, Lee Elbaz , une Israélienne qui dirigeait la société de marketing Yukom Communications fournissait des services très spécifiques de rétention de la clientèle à deux marchands d’options binaires israéliens, BinaryBook et BigOption , sera annoncée aux États-Unis . Mme Elbaz a été arrêtée lorsqu’elle a décidé de passer ses vacances aux États-Unis. Elle est accusée d’avoir triché les investisseurs pour 145 millions de dollars et risque 20 ans de prison.
Les employés d’Elbaz ont menti aux clients sous des pseudonymes, ont parlé de leurs qualifications élevées et ont prétendu qu’ils ne vivaient pas en Israël. Lior Elbaz elle-même a pris le nom de Lena Green.
Fondamentalement, ils ont réussi à attirer les retraités et autres catégories de la population non protégées socialement dans leurs réseaux.
Anton Senderov, 34 ans, et Lior Babazar, 37 ans, ont trompé les investisseurs via Lbinary.com et IvoryOption.com. Le premier d’entre eux fonctionne toujours, bien qu’il ne soit pas actif, et le second est supprimé du réseau. Un centre d’appels frauduleux était situé à Ramat Gan, de même que Lee Elbaz.
L’ acte d’accusation indiquait que Sender et Babazar avaient délibérément menti aux clients, leur promettant des montants élevés grâce aux actions de sociétés bien connues. Le dépôt minimum était de 250 dollars, puis les victimes ont été persuadées de déposer de l’argent encore et encore.
De 2014 à 2017, le centre d’appels a passé 300 appels par jour et plus d’un millier de personnes y ont travaillé. Les employés ont suivi une formation spéciale et disposent de «manuels de formation», à l’aide desquels ils ont convaincu le client que le profit était garanti par la haute réputation de leur bureau.
L’un des investisseurs américains a perdu 500 000 dollars.
Il convient de noter qu’Anton Senderov dispose d’options binaires – une «profession héréditaire». Son père, Victor Senderov, a également fondé Stat Capital Ltd, une société de négoce d’options binaires en Israël, et Teletrade, une société de négoce de changes, en Russie.
Il n’a jamais été tenu responsable.
Jusqu’en 2016, la police israélienne ne prêtait pas attention à ces bureaux. Certains d’entre eux travaillaient tranquillement jusqu’à présent, bien que les principaux acteurs aient quitté le marché après que la Knesset eut adopté un amendement législatif interdisant ce type d’activité il y a deux ans.
