Deux Franco-Israéliens de Raanana extradés vers la France pour y être jugés pour fraude

La division internationale du parquet a annoncé ce soir (mardi) que Fabrice Benini et Yann Zouaghi, citoyens d’Israël et de France, ont été extradés d’Israël vers la France aujourd’hui, après qu’un ordre d’arrestation a été émis en France, et après que le gouvernement français leur a demandé de subir un procès.

Selon le parquet, au cours de la période 2019-2020, et plus encore avec le déclenchement de la crise corona en mars 2020, les deux hommes ont commis des actes de fraude contre des entreprises françaises afin d’obtenir frauduleusement d’elles d’importantes sommes d’argent pour des comptes bancaires à travers l’Europe.

Les deux financiers de ces sociétés appelés d’Israël, se sont fait passer pour un haut responsable de la société et leur ont ordonné de transférer d’urgence d’importantes sommes d’argent sur des comptes bancaires en Europe de l’Est, affirmant que le transfert était nécessaire dans le but de faire des transactions secrètes.

En dehors de cela, les deux ont également trompé des particuliers, qui les ont incités à investir leur argent dans de faux projets de recherche médicale, d’or et d’affaires immobilières en Europe. À la suite des pourparlers, des fonds ont été frauduleusement transférés, comme indiqué.

Dans le cadre de l’enquête sur l’affaire, une collaboration a eu lieu entre la police française et israélienne, qui a finalement conduit à l’arrestation de Fabrice Benini et Yann Zouaghi  de Raanana – une arrestation effectuée immédiatement après la fin des conversations téléphoniques avec les représentants de deux sociétés françaises trompées.

Des preuves et des documents à charge étaient en possession des deux hommes, dont certains documentaient les transferts de fonds. Une requête en déclaration des deux membres de l’extradition vers la France a été déposée en juin 2020. En juillet 2021, le tribunal de district de Jérusalem a fait droit à la requête et en octobre 2021, à la demande des requérants, un recours formé contre cette décision a été radié. Le ministre de la Justice a par la suite signé les arrêtés d’extradition et aujourd’hui, comme mentionné, Fabrice Benini et Yann Zouaghi ont été extradés vers la France.

L’affaire d’extradition a été traitée par l’avocat Tam Wind du département international du bureau du procureur de l’État en coopération avec la police israélienne – l’escouade Interpol de la section de coordination opérationnelle (à l’étranger) et YALC.