L’enquête sur cette affaire a été menée secrètement au cours des derniers mois. Hier soir , il y a eu une vague d’arrestations qui ce matin est devenue publique. Lors du raid au domicile de dizaines de suspects en Israël, des perquisitions ont été menées au cours desquelles plus d’un million de shekels en espèces, devises et chèques, 8 véhicules de luxe, des documents. , des ordinateurs portables, des biens et des avoirs soupçonnés d’être issus de délits financiers ont été saisis, pour lesquels des procédures de confiscation seront engagées.
La police déclare que les arrestations sont le « résultat d’une enquête complexe et de longue date, menée par le procureur du district de Lakish, les enquêtes des douanes et de la TVA de Tel Aviv et la douane d’Ashdod, accompagnés par le bureau du procureur du district sud et l’unité juridique de cas particuliers au sein de l’administration fiscale.
L’enquête est le résultat d’une initiative conjointe de la police et de l’administration fiscale, qui ont travaillé ensemble pour introduire un agent infiltré dans le port d’Ashdod, sous le couvert d’un employé des douanes. Il a également été rapporté que « afin d’étudier le domaine de la contrebande, de dénoncer les crimes et ceux qui les commettent, ainsi que d’attaquer ces criminels, par décision conjointe de la police et de l’administration fiscale, Yamar Lachish a localisé et a recruté un nouveau policier répondant à tous les critères, il a été autorisé et formé comme inspecteur des douanes de l’administration fiscale et a été introduit en 2020 pour travailler comme inspecteur des douanes de sécurité à plein temps, dans les ports et terminaux de fret d’Ashdod. »
L’agent infiltré surnommé ‘Jack Sparrow’ en raison de ses activités dans le domaine maritime, à travers l’escorte et le fonctionnement de la division des agents au tribunal du district de Lakish, la direction des enquêteurs de l’administration fiscale et l’escorte du parquet, a réussi à pénétrer, sous une couverture qui avait été construite pour lui, dans le système des inspecteurs du port, et au fil des années, il a travaillé à forger des relations
et à instaurer la confiance avec les importateurs de tout le pays ainsi qu la Judée Samarie et avec les agents des douanes et le directeur des douanes de l’administration fiscale, y compris des cibles clés identifiées comme étant impliquées dans le domaine de la contrebande et pour certaines même en relation avec des organisations criminelles, faisant entrer clandestinement des marchandises dans le pays.
Après que l’agent ait réussi à gagner la confiance des importateurs et des agents des douanes, ceux-ci ont commencé à lui demander de les aider à faire passer clandestinement les marchandises arrivant dans des conteneurs au port d’Ashdod, afin que ce soit lui qui les inspecte, tout en s’assurant que son contenu correspond à l’affidavit soumis aux autorités douanières, et conformément à cet affidavit et à l’approbation de l’inspecteur, une décision sera prise sur le montant de la taxe à percevoir, tout cela en échange des pots-de-vin de dizaines et de centaines de milliers de shekels versés par les suspects à l’agent. On soupçonne également que ces mêmes fonctionnaires ont soudoyé d’autres fonctionnaires, notamment un employé de la douane d’Ashdod et un employé du ministère des Transports , qui ont également été arrêtés.
Au fil des années, l’agent a inspecté des centaines de conteneurs arrivés en Israël, pour des dizaines desquels il a reçu des pots-de-vin de la part des suspects en échange de marchandises « disparues » qui ont été dédouanées dans des conteneurs de manière créative, par exemple : des produits du tabac qui ont été dédouanés, ou des parties intérieures de mannequins, de vêtements et de chaussures de marques de luxe, dont certaines sont soupçonnées d’être des contrefaçons (« répliques ») qui ont été jetées dans un conteneur contenant des vêtements apparemment bon marché, des pièces détachées pour véhicules de luxe en particulier et des véhicules en général qui n’a pas reçu l’approbation du ministère des Transports.
En outre, l’agent a saisi et a également participé à des dizaines de saisies importantes effectuées par l’administration douanière de l’administration fiscale, de conteneurs contenant des marchandises interdites et illégales qui ont été éliminées de diverses manières créatives, telles que des armes, des munitions qui étaient éliminées dans des tapis roulés, de petites pièces d’armes qui ont été éliminées dans des boîtes contenant prétendument des vis, de grandes quantités de gel « Kamagra » sans l’approbation du ministère de la Santé qui ont été éliminées dans des barils de cornichons, des pièces d’armes soudées dans une machine , des drogues dangereuses en grande quantité, du tabac, des fausses marques et des « répliques » avec un très haut niveau de fiabilité, des produits et des jouets pour bébés sans étiquette standard, et bien plus encore. Des dizaines de produits différents, qui, comme mentionné, étaient censés entrer en Israël et être distribué dans tout le pays et en Israël.
