Au cours de l’année 2021, une demande a été reçue à l’Unité nationale d’enquête sur les fraudes (NAU) à Lahav 433 pour une enquête judiciaire à la suite d’une enquête en cours en France, concernant des fraudes à l’assurance commises par les suspects qui ont immigré en Israël depuis la France.
Selon les soupçons, lors de leur séjour en Israël, les suspects ont créé des fausses sociétés avec un nombre limité d’employés, puis ont assuré ces mêmes employés auprès des compagnies d’assurance en France puis les ont utilisé pour déclarer la maladie des employés, sur ces compagnies d’assurance pour la maladie et ont empocher frauduleusement l’argent de la compensation.
En pratique, la plupart des « employés » ne travaillaient pas pour l’entreprise et la présentation faite aux compagnies d’assurances était une fausse présentation, en fait les entreprises se comportaient fictivement.
Ce matin, neuf suspects ont été interpellés pour avoir obtenu des avoirs par fraude organisée, faux en écritures, blanchiment d’argent et faux enregistrement dans des documents sociaux.
