L’Administration fiscale israélienne est choquée: c’est ainsi que 41 millions de shekels ont disparu

Trois actes d’accusation ont récemment été déposés devant le tribunal de première instance de Kfar Saba contre des dirigeants d’entreprises de l’industrie pétrolière, accusés d’avoir compensé des factures fictives d’un montant total de plus de 41 millions de shekels. Les factures, qui ont été émises au nom de divers concessionnaires, ont été utilisées pour réduire l’obligation fiscale totale des sociétés gérées par les suspects d’un montant de plus de 6 millions de NIS.
Selon l’acte d’accusation, entre les années 2018 et 2021, les accusés Muhammad Samara, Abdel Rahim Sultana et Adham Iraki ont compensé des factures fictives dans le cadre des déclarations de TVA de la société Abu Alsheikh Marketing Ltd., qui appartient à Samara.
Les factures ont été émises au nom de 12 concessionnaires différents, qui n’ont pas effectué ou ne se sont pas engagés à effectuer les opérations qui y sont décrites. 
Dans leurs actions décrites dans l’acte d’accusation, les prévenus ont enregistré les fausses factures dans les livres comptables des sociétés qu’ils dirigeaient sans faire ou s’engager à faire les transactions pour lesquelles les factures ont été émises, afin de réduire la taxe en amont inhérente aux factures de leur assujettissement à l’impôt.

Il leur est reproché d’avoir déduit la taxe en amont sans avoir de justificatif pour éviter de payer la taxe dans des circonstances aggravantes et également d’avoir établi, géré ou permis l’établissement de faux livres de comptes. Les actes d’accusation ont été déposés par l’avocat Asher Silver de l’unité juridique du district central.

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