Selon l’enquête faite par différents médias internationaux, dont la BBC, « The Guardian » et « Le Monde », y compris « Haaretz » entre 2006-2007, HSBC a aidé illégalement le transfert par sa filiale suisse pour le montant de 180,6 milliards d’euros.
Environ 100 000 clients et 20 000 entreprises ont trouvé un paradis fiscal dans les comptes de la HSBC grâce à Swissleaks. HSBC n’a pas seulement évité des milliards d’impôts mais a également donné des conseils sur la meilleure façon de les transférer en Suisse.
Cette avalanche a commencé, par les affaires Assange et Snowden : en 2008, un ancien programmeur de la Banque, Hervé Falciani a transféré à l’impôt français la liste des clients HSBC. En Janvier 2014, le journal « Le Monde » a reçu de nouveaux documents et l’affaire est devenue mondiale.
Dans un classement de la fraude fiscale, les Suisses arrivent en tête avec 31 milliards de dollars de dépôts frauduleux auprès de HSBC. Les Britanniques avec 21,7 milliards, les Vénézuéliens avec 14,7 milliards, les Américains avec 13,4 milliards et les Français avec 12,5 milliards « devancent » également les Israéliens.
Dans la longue liste de clients, il y a le roi Abdallah II de Jordanie, le roi du Maroc, Mohammed VI, la fille de l’ancien Premier ministre de la Chine, Li Xiaolin, ou John Malkovich, l’humoriste français Gad Elmaleh, le successeur de la maison Arlette Ricci Ricci, le célèbre coiffeur parisien Jacques Dessange, la famille Waki, les propriétaires du réseau des vêtements bon marché « Tati ». Des politiciens, des marchands d’armes, des «célébrités» et administrateurs de grandes entreprises … « Les chirurgiens qui souhaitent se laver des frais non déclarés, ou les marchands belges de diamant» selon Le Monde.
Et Israël, où se positionne-t-il dans ce scandale fiscal ? Malgré sa taille modeste, l’État juif a transféré sur les comptes secrets suisses environ 9,9 milliards de dollars selon Globes.
Le montant des sommes réunies, selon le nombre de clients en Israël, le place à la 8e place avec les comptes ouverts de 6222 Israéliens liés à des clients israéliens entre 1988-2007. Le cumul du montant total de ces comptes était de 10 milliards de dollars en 2006 et 2007. Les comptes liés à 6500 clients avec une affinité à Israël, à savoir ceux identifiés par un passeport israélien, ou qui sont nés en Israël ou enregistrés en vertu d’une adresse en Israël.
Il convient de souligner que la tenue d’un compte bancaire à l’étranger est une violation de la loi israélienne. Il y a quelques cas comme Rav David Pinto avec 2,2 millions de dollars. Rabbi David Pinto, qui partage son temps entre la France et Israël, était lié à des comptes qui se chiffraient à environ 2,3 millions en 2007.
Ou Doron Cohen, un ancien beau-frère de l’ancien Premier ministre Ehud Barak, qui semble avoir un compte avec HSBC ouvert en 2003. En 2007, il y avait environ 200 mille dollars.
Sans oublier les palestiniens, avec 55 personnes inscrites en tant que citoyens des territoires palestiniens, en Judée Samarie et à Gaza, pour des dépôts d’un montant cumulé de 148 millions de dollars.
