Quatre Israéliens ont été arrêtés ce matin (lundi) soupçonnés d’être impliqués dans une fraude à grande échelle contre le Trésor public en France, qui a été menée depuis Israël, et le vol de millions d’euros et le blanchiment des fonds en les convertissant en crypto-monnaies. Les quatre, un couple de Haïfa et deux frères de Petah Tikva et de Jérusalem, seront amenés à une prolongation de détention au tribunal de première instance de Rishon Lezion « aussi longtemps que nécessaire ».
L’enquête est menée en coopération avec les autorités répressives en France, ceci après qu’un certain nombre de Juifs français ont été arrêtés il y a environ un an, soupçonnés d’avoir fraudé les autorités répressives du pays de millions de shekels. Selon les soupçons, ils l’ont fait en faisant de fausses déclarations aux autorités fiscales au sujet d’employés qui auraient été envoyés en congé de maladie pendant la période Corona, et dans les 48 heures, ils ont reçu les fonds sur le compte bancaire. L’argent a été blanchis sur des comptes virtuels gérés par des suspects israéliens.
« Ils ont soumis de nombreuses déclarations fictives, également au nom de sociétés réelles, et ont volé des dizaines de millions du Trésor public français, alors qu’une partie des fonds a finalement été convertie en monnaies cryptographiques gérées par les suspects que nous avons arrêtés », a déclaré Le surintendant adjoint Dodi Katz, commandant de l’unité cybernétique de la 433e brigade.
L’enquête montre également que les bénéfices des suspects provenant des activités dans les monnaies cryptographiques ont été cachés à l’administration fiscale israélienne et que diverses infractions fiscales ont été commises avec des montants cumulés de dizaines de millions de shekels.
Les officiers de l’unité cybernétique ont fait une descente dans les maisons des suspects israéliens et ont saisi l’argent et les ordinateurs avec lesquels ils auraient blanchi l’argent. Lors de l’arrestation de l’un des suspects, il a tenté de jeter un ordinateur portable par la fenêtre. « Avec tout le monde financier qui a été transféré à l’industrie de la cryptographie, de nouveaux criminels émergent également qui ont accès à ce monde », déclare le surintendant Dodi Katz.
L’enquête est en cours depuis plusieurs mois en collaboration avec la Cellule Diamant du fisc, Europol et la Police française, et accompagnée par la Direction Cyber et la Direction Internationale du Parquet. Avec les trois, d’autres suspects ont été arrêtés pour interrogatoire, et tous font l’objet d’une enquête pour suspicion d’infractions de blanchiment d’argent, d’obtention frauduleuse de quelque chose dans des circonstances aggravantes et d’infractions fiscales, y compris l’omission volontaire de revenus.
