Trois israéliens se faisant passer pour des employés de banque ont volé des millions de shekels de plus de 300 comptes bancaires

Le bureau du procureur du district de Tel-Aviv a soumis au tribunal de district de la ville un acte d’accusation contre Sasha Dakula (25 ans) de Yavneh, Kobi Peretz (23 ans) et Yrin Yamin (21 ans) de Holon qui, en envoyant de faux SMS, en programmant de fausses pages Web et se faisant passer pour des employĂ©s de banque, ils ont frauduleusement retirĂ© des millions de shekels des comptes bancaires d’environ -300 personnes.

La police, en coopĂ©ration avec le systĂšme de sĂ©curitĂ© bancaire, a menĂ© une enquĂȘte secrĂšte au cours des derniers mois sur des soupçons d’avoir commis des dĂ©lits frauduleux et d’usurper l’identitĂ© d’institutions financiĂšres en utilisant la mĂ©thode de « l’ingĂ©nierie sociale » Ă  hauteur de plus de deux millions de shekels.

Dans le cadre du plan de fraude, les accusĂ©s ont pris le contrĂŽle de 310 comptes de la banque Hapoalim et y ont pĂ©nĂ©trĂ©, Ă  partir desquels ils ont reçu frauduleusement environ 1 556 131 NIS, ont tentĂ© d’obtenir frauduleusement des prĂȘts auprĂšs de la mĂȘme banque et de retirer des espĂšces d’un montant de 727 600 NIS, ont pris le contrĂŽle et ont pĂ©nĂ©trĂ© des comptes Ă  la Bank Leumi et Ă  la Bank Discount Ă  partir desquels ils ont frauduleusement reçu environ 12 400 NIS.

Par exemple, Yemin ou quelqu’un en son nom a programmĂ© une page Web qui est censĂ©e ĂȘtre une page associĂ©e Ă  Bank Hapoalim, lorsque la saisie des dĂ©tails sur la page n’a pas conduit Ă  entrer dans le compte du client, mais a plutĂŽt envoyĂ© les dĂ©tails saisis par l’utilisateur aux accusĂ©s (« hameçonnage »). Afin de diriger les gens vers cette page, des messages ont Ă©tĂ© envoyĂ©s aux clients de la banque dans lesquels il Ă©tait affirmĂ© qu’en raison d’une « activitĂ© suspecte », ils devaient entrer le lien menant Ă  la page et entrer leurs informations personnelles.

AprĂšs avoir reçu l’information, un autre message a Ă©tĂ© envoyĂ©, censĂ© ĂȘtre envoyĂ© par Bank Hapoalim, selon lequel un reprĂ©sentant de la banque contactera les clients. Dans le mĂȘme temps, les prĂ©venus ou une personne en leur nom ont saisi les coordonnĂ©es du client sur le site Internet de la Banque Hapoalim afin de modifier les coordonnĂ©es du client en numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone portable sous leur contrĂŽle et leur utilisation, ont appelĂ© les clients de la banque et se sont prĂ©sentĂ©s comme des employĂ©s de la banque tout en convainquant le clients de fournir le code de vĂ©rification. Suite Ă  cette fausse dĂ©claration, les prĂ©venus ont frauduleusement pris le contrĂŽle des comptes bancaires des clients.

AprĂšs avoir pris le contrĂŽle des comptes bancaires, les accusĂ©s ont retirĂ© environ 655 300 NIS en utilisant le service de « retrait sans carte ». En outre, dans certains cas, en utilisant le contrĂŽle du compte obtenu frauduleusement, l’accusĂ© a payĂ© par virements bancaires et demandes Ă  divers prestataires de services tels que des taxis et divers produits une somme d’environ 900 800 NIS.

En outre, les accusĂ©s, se faisant passer pour les clients de la banque, ont tentĂ© d’obtenir frauduleusement un prĂȘt de la banque Hapoalim d’un montant de centaines de milliers de shekels et ont mĂȘme tentĂ© de retirer des fonds aux distributeurs automatiques de billets en utilisant un code de vĂ©rification obtenu frauduleusement, mais ils n’ont pas pu le faire. donc en raison de la sĂ©curitĂ© de la banque.

Dans un autre cas, la programmation de Yamin ou quelqu’un en son nom, des pages Web prĂ©tendant ĂȘtre associĂ©es Ă  Bank Leumi et Bank Discount. AprĂšs avoir frauduleusement pris le contrĂŽle des comptes bancaires, en utilisant la mĂȘme mĂ©thode, les accusĂ©s ont retirĂ© 8 400 NIS de Bank Leumi et 4 000 NIS de Discount Bank en utilisant le service de « retrait sans carte ».

L’avocat Elad Barak du bureau du procureur du district de Tel-Aviv a dĂ©clarĂ© dans la demande d’arrestation que « la dangerositĂ© des intimĂ©s peut ĂȘtre apprise tout d’abord par les nombreux crimes qui ont Ă©tĂ© commis en peu de temps, en utilisant des moyens technologiques avancĂ©s et contre un large nombre de victimes. Ce danger grandit et s’intensifie compte tenu du fait que les infractions qui font l’objet de l’acte d’accusation peuvent ĂȘtre commises de n’importe oĂč oĂč il y a une connexion rĂ©seau disponible, et donc il y a une rĂ©elle crainte  que les accusĂ©s ne reviennent nuire au public dĂšs qu’ils seront libĂ©rĂ©s. »

L’acte d’accusation accuse Dakula, Peretz et Yamin des infractions de complot en vue de commettre un crime, de rĂ©ception frauduleuse de quelque chose dans des circonstances aggravantes, de tentative d’obtention frauduleuse de quelque chose dans des circonstances aggravantes , un acte entraĂźnant de fausses informations sur un ordinateur. Écriture d’un logiciel ayant abouti Ă  de fausses informations sur un ordinateur, intrusion informatique pour commettre une autre infraction, gestion et possession d’une base de donnĂ©es.

Dakula est en outre inculpĂ© du dĂ©lit de possession de drogue non destinĂ©e Ă  l’autoconsommation et le droit est en outre inculpĂ© des dĂ©lits de violation d’un ordre lĂ©gal, d’entrave Ă  une procĂ©dure judiciaire et de mise en accusation dans cette enquĂȘte aprĂšs avoir violĂ© une dĂ©cision de justice lui imposant des conditions restrictives, parmi lesquels l’accĂšs Ă  tout moyen Ă©lectronique intelligent, l’arrestation au moyen de menottes Ă©lectroniques, etc. sont interdits.

MalgrĂ© ce qui prĂ©cĂšde, Yamin a dĂ©chirĂ© les menottes Ă©lectroniques et dans plusieurs cas a quittĂ© le lieu de surveillance contrairement aux conditions restrictives, a menti au policier qui l’a arrĂȘtĂ© pour examen. Il a Ă©galement tentĂ© de perturber les procĂ©dures judiciaires et mĂȘme d’obtenir de Dacola 350 000 NIS et une montre Rolex et a fait un faux tĂ©moignage dans son enquĂȘte.

L’affaire a fait l’objet d’une enquĂȘte par la section de la criminalitĂ© en ligne du district central de la police israĂ©lienne.


RĂ©daction francophone Infos Israel News pour l’actualitĂ© israĂ©lienne
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