Trois israéliens se faisant passer pour des employés de banque ont volé des millions de shekels de plus de 300 comptes bancaires

Le bureau du procureur du district de Tel-Aviv a soumis au tribunal de district de la ville un acte d’accusation contre Sasha Dakula (25 ans) de Yavneh, Kobi Peretz (23 ans) et Yrin Yamin (21 ans) de Holon qui, en envoyant de faux SMS, en programmant de fausses pages Web et se faisant passer pour des employés de banque, ils ont frauduleusement retiré des millions de shekels des comptes bancaires d’environ -300 personnes.

La police, en coopération avec le système de sécurité bancaire, a mené une enquête secrète au cours des derniers mois sur des soupçons d’avoir commis des délits frauduleux et d’usurper l’identité d’institutions financières en utilisant la méthode de « l’ingénierie sociale » à hauteur de plus de deux millions de shekels.

Dans le cadre du plan de fraude, les accusés ont pris le contrôle de 310 comptes de la banque Hapoalim et y ont pénétré, à partir desquels ils ont reçu frauduleusement environ 1 556 131 NIS, ont tenté d’obtenir frauduleusement des prêts auprès de la même banque et de retirer des espèces d’un montant de 727 600 NIS, ont pris le contrôle et ont pénétré des comptes à la Bank Leumi et à la Bank Discount à partir desquels ils ont frauduleusement reçu environ 12 400 NIS.

Par exemple, Yemin ou quelqu’un en son nom a programmé une page Web qui est censée être une page associée à Bank Hapoalim, lorsque la saisie des détails sur la page n’a pas conduit à entrer dans le compte du client, mais a plutôt envoyé les détails saisis par l’utilisateur aux accusés (« hameçonnage »). Afin de diriger les gens vers cette page, des messages ont été envoyés aux clients de la banque dans lesquels il était affirmé qu’en raison d’une « activité suspecte », ils devaient entrer le lien menant à la page et entrer leurs informations personnelles.

Après avoir reçu l’information, un autre message a été envoyé, censé être envoyé par Bank Hapoalim, selon lequel un représentant de la banque contactera les clients. Dans le même temps, les prévenus ou une personne en leur nom ont saisi les coordonnées du client sur le site Internet de la Banque Hapoalim afin de modifier les coordonnées du client en numéros de téléphone portable sous leur contrôle et leur utilisation, ont appelé les clients de la banque et se sont présentés comme des employés de la banque tout en convainquant le clients de fournir le code de vérification. Suite à cette fausse déclaration, les prévenus ont frauduleusement pris le contrôle des comptes bancaires des clients.

Après avoir pris le contrôle des comptes bancaires, les accusés ont retiré environ 655 300 NIS en utilisant le service de « retrait sans carte ». En outre, dans certains cas, en utilisant le contrôle du compte obtenu frauduleusement, l’accusé a payé par virements bancaires et demandes à divers prestataires de services tels que des taxis et divers produits une somme d’environ 900 800 NIS.

En outre, les accusés, se faisant passer pour les clients de la banque, ont tenté d’obtenir frauduleusement un prêt de la banque Hapoalim d’un montant de centaines de milliers de shekels et ont même tenté de retirer des fonds aux distributeurs automatiques de billets en utilisant un code de vérification obtenu frauduleusement, mais ils n’ont pas pu le faire. donc en raison de la sécurité de la banque.

Dans un autre cas, la programmation de Yamin ou quelqu’un en son nom, des pages Web prétendant être associées à Bank Leumi et Bank Discount. Après avoir frauduleusement pris le contrôle des comptes bancaires, en utilisant la même méthode, les accusés ont retiré 8 400 NIS de Bank Leumi et 4 000 NIS de Discount Bank en utilisant le service de « retrait sans carte ».

L’avocat Elad Barak du bureau du procureur du district de Tel-Aviv a déclaré dans la demande d’arrestation que « la dangerosité des intimés peut être apprise tout d’abord par les nombreux crimes qui ont été commis en peu de temps, en utilisant des moyens technologiques avancés et contre un large nombre de victimes. Ce danger grandit et s’intensifie compte tenu du fait que les infractions qui font l’objet de l’acte d’accusation peuvent être commises de n’importe où où il y a une connexion réseau disponible, et donc il y a une réelle crainte  que les accusés ne reviennent nuire au public dès qu’ils seront libérés. »

L’acte d’accusation accuse Dakula, Peretz et Yamin des infractions de complot en vue de commettre un crime, de réception frauduleuse de quelque chose dans des circonstances aggravantes, de tentative d’obtention frauduleuse de quelque chose dans des circonstances aggravantes , un acte entraînant de fausses informations sur un ordinateur. Écriture d’un logiciel ayant abouti à de fausses informations sur un ordinateur, intrusion informatique pour commettre une autre infraction, gestion et possession d’une base de données.

Dakula est en outre inculpé du délit de possession de drogue non destinée à l’autoconsommation et le droit est en outre inculpé des délits de violation d’un ordre légal, d’entrave à une procédure judiciaire et de mise en accusation dans cette enquête après avoir violé une décision de justice lui imposant des conditions restrictives, parmi lesquels l’accès à tout moyen électronique intelligent, l’arrestation au moyen de menottes électroniques, etc. sont interdits.

Malgré ce qui précède, Yamin a déchiré les menottes électroniques et dans plusieurs cas a quitté le lieu de surveillance contrairement aux conditions restrictives, a menti au policier qui l’a arrêté pour examen. Il a également tenté de perturber les procédures judiciaires et même d’obtenir de Dacola 350 000 NIS et une montre Rolex et a fait un faux témoignage dans son enquête.

L’affaire a fait l’objet d’une enquête par la section de la criminalité en ligne du district central de la police israélienne.