Un nouvel immigrant du Mexique, au cours de sa connaissance d’Israël, a eu la chance de se familiariser avec les lieux de détention israéliens – en effet, il est soupçonné de fraude avec des cartes de crédit pour des centaines de milliers de shekels.
Parmi ceux qui ont été victimes de l’escroquerie figurent les propriétaires d’un zimmer, d’un hôtel de luxe, d’associations d’aide aux personnes dans le besoin et de diverses entreprises à travers le pays. À la suite d’une enquête menée par l’Unité antifraude de la région de Jérusalem, un procureur a porté plainte contre lui dans le cadre de la préparation d’un acte d’accusation.
Tout a commencé avec le fait que la police de Jérusalem a reçu une plainte des représentants d’un hôtel cher. La personne est restée avec eux pendant une longue période et a payé le séjour à l’hôtel en utilisant un grand nombre de cartes de crédit étrangères portant des noms différents. L’invité s’est fait passer pour un homme d’affaires issu d’une riche famille étrangère. Immédiatement après avoir reçu la plainte, les patrouilleurs ont arrêté le suspect, qui à ce moment-là voulait quitter l’hôtel.
Dans le cadre de l’enquête menée par la police, il est apparu clairement qu’il s’agissait d’un stratagème répété de fraude et de tromperie par le même suspect. Au cours de l’enquête, il s’est avéré qu’au cours de la dernière période, les services de police du pays ont reçu 5 plaintes de divers demandeurs, dont la plupart sont des propriétaires d’entreprise, selon lesquels ils avaient passé des commandes par téléphone pour divers biens et que l’acheteur les avait payés, en utilisant des numéros de cartes de crédit étrangères. Après paiement et livraison de la marchandise, il s’est avéré que les titulaires de cartes bancaires qui se trouvaient à l’étranger n’étaient pas les acheteurs, et que les commandes avaient été passées à leur insu.
Selon les soupçons, le suspect a commis une fraude totalisant des centaines de milliers de shekels, dont 110 000 shekels, qui ont été versés à l’hôtel où il séjournait, 4 commerces et vendeurs différents auprès desquels il a acheté des cigarettes, de la nourriture, des bijoux, des billets pour le concert d’un chanteur célèbre et bien plus encore. De plus, il s’est avéré qu’avant de rester à l’hôtel, il a séjourné dans un zimmer de la région de Sharon et a également payé avec les cartes de crédit d’autres personnes.
De plus, le suspect a trompé une association aidant les nécessiteux sur des dizaines de milliers de shekels. Il a dit qu’il collectait de l’argent auprès de donateurs étrangers pour l’association. Le suspect a donné à l’association les numéros de cartes de crédit étrangères de l’étranger, affirmant qu’il s’agissait de cartes de donneur. L’organisme de bienfaisance a fait don de 140 000 shekels et a payé en retour des dizaines de milliers de shekels pour les divers besoins du suspect.
Il y a une dizaine d’années, un homme se trouvait en Israël avec un visa de touriste étranger et a escroqué des dizaines de milliers de shekels à des étudiants de yeshiva en prétendant avoir un cancer. Il a ensuite déménagé à l’étranger jusqu’à son retour l’année dernière en tant que nouvel immigrant en Israël.
Le suspect a 32 ans, il a utilisé plusieurs faux passeports dans ses activités.
