Quatre Israéliens ont été arrêtés ce matin (lundi) soupçonnés d’être impliqués dans une fraude à grande échelle contre le Trésor public en France, qui a été menée depuis Israël, et le vol de millions d’euros et le blanchiment des fonds en les convertissant en crypto-monnaies. Les quatre, un couple de Haïfa et deux frères de Petah Tikva et de Jérusalem, seront amenés à une prolongation de détention au tribunal de première instance de Rishon Lezion « aussi longtemps que nécessaire ».
L’enquête est menée en coopération avec les autorités répressives en France, ceci après qu’un certain nombre de Juifs français ont été arrêtés il y a environ un an, soupçonnés d’avoir fraudé les autorités répressives du pays de millions de shekels. Selon les soupçons, ils l’ont fait en faisant de fausses déclarations aux autorités fiscales au sujet d’employés qui auraient été envoyés en congé de maladie pendant la période Corona, et dans les 48 heures, ils ont reçu les fonds sur le compte bancaire. L’argent a été blanchis sur des comptes virtuels gérés par des suspects israéliens.
« Ils ont soumis de nombreuses déclarations fictives, également au nom de sociétés réelles, et ont volé des dizaines de millions du Trésor public français, alors qu’une partie des fonds a finalement été convertie en monnaies cryptographiques gérées par les suspects que nous avons arrêtés », a déclaré Le surintendant adjoint Dodi Katz, commandant de l’unité cybernétique de la 433e brigade.
L’enquête montre également que les bénéfices des suspects provenant des activités dans les monnaies cryptographiques ont été cachés à l’administration fiscale israélienne et que diverses infractions fiscales ont été commises avec des montants cumulés de dizaines de millions de shekels.
Les dons sont la bienvenue en cette situation particulièrement difficile :
