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 3 246 477 NIS : Le tribunal de première instance de Haïfa a condamné Oleg Sikchiov, propriétaire d’une entreprise de plâtrerie, à deux ans de prison, avec sursis et une amende de 50 000 NIS. Sikchiov a été reconnu coupable d’ infractions à l’impôt sur le revenu , principalement pour avoir éludé des revenus d’un montant total d’environ 3,2 millions de shekels, grâce à l’utilisation de factures fictives .

Ouvrir une entreprise au nom de jeunes garçons sans dossier d’impôt sur le revenu et de TVA

Entre les années 2014-2017, le prévenu a exploité l’entreprise – qu’il a immatriculée au nom d’autres, des jeunes hommes dans la vingtaine – qui jusqu’alors n’avaient pas de dossier d’impôt sur le revenu et de TVA. » tout en exploitant l’entreprise sous l’identité de ces jeunes.  

Pendant ce temps, le défendeur a conclu un contrat avec une personne dont l’activité consistait à distribuer des factures fictives imprimées pour lui sur commande. Les factures fictives portaient le nom d’entreprises existantes, dont les propriétaires ignoraient l’utilisation de leur nom, ainsi que d’entreprises fictives. En échange des factures fictives, les prévenus versaient au distributeur une commission égale à la moitié du montant de TVA inscrit sur ces factures. 

Achat de factures fictives dont le montant total était de 3 246 477

Le défendeur a acheté des factures fictives au distributeur, dont le montant total était de 3 246 477 NIS, et les a utilisées pour déclarer des dépenses fictives que son entreprise aurait engagées, réduisant ainsi le montant de son revenu imposable, le tout dans le but de dissimuler ses revenus et d’éviter payer l’impôt. 

Les dons sont la bienvenue en cette situation particulièrement difficile  :

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Lors des plaidoiries pour la peine, les représentants de l’État ont demandé d’imposer à Sykchiev une peine confirmée comprise entre 22 et 34 mois d’emprisonnement effectif. L’avocat de la défense de Sikchiov, en revanche, a plaidé pour une peine de 3 à 8 mois de prison à purger avec des travaux d’intérêt général et a indiqué dans ses motifs la situation personnelle de l’accusé et le fait qu’il a avoué les infractions qui lui sont imputées.

Le juge : « Une peine de prison longue et dissuasive est justifiée, ce qui mettra en évidence la gravité des actes de l’accusé »

Le juge Shlomo Banjo a condamné l’accusé à deux ans d’emprisonnement effectif, se référant au nombre élevé d’infractions, à la longue période de temps pendant laquelle les infractions ont été commises et au degré de planification précoce de la commission des infractions. « Dans ces circonstances », a écrit le juge, « une peine de prison longue et dissuasive est justifiée, ce qui mettra en évidence la gravité des actes de l’accusé et le haut degré de culpabilité dont il a fait preuve en commettant les crimes, tout en devant accorder un certain poids, et montre également de la considération pour sa situation personnelle. » 

L’administration fiscale était représentée dans l’affaire par l’avocat Ram Cohen de la section des réclamations de l’évaluateur d’enquête de Haïfa et du Nord.