La plupart des franco-israélien ne sont pas fiers de ce genre de nouvelles mais même si ils sont isolées, elles restent une grande tache pour l’Alya francaise et donne à ces rapatriés une mauvaise image du “Français, sac en bandoulière qui ne sait rien faire d’autre que travailler dans un call center pas toujours très honnête !”, mais ce n’est pas le cas de tous les franco israéliens rassurez vous, ce sont une minorité !
Voici un nouveau cas d’arnaque dont on se saurait passer ! Les 500 victimes en France pensaient investir dans la crypto-monnaie mais ont été abusées par des personnes malhonnêtes dont les ramifications s’étendaient en Europe, en Turquie et en Israël, mise au jour grâce à une vaste coopération internationale.
Les faits remontent à 2018 et 2019, mais ce lundi 11 avril, six personnes ont été interpellées dans trois villes d’Israël : Jérusalem, Tel Aviv et Eilat. Elles sont toutes soupçonnées d’avoir blanchi de l’argent provenant d’arnaques à la crypto monnaie.
Le montant du préjudice est estimé à douze millions d’euros. Les victimes ont transféré les fonds sur des comptes en Europe, principalement au Portugal, ayant des ramifications des fonds en Asie et en Turquie.
Ces victimes pensaient investir sur de la cryptomonnaie mais les plateformes d’investissements étaient frauduleuses. Dans son communiqué de presse, le procureur de La République, Frédérique Porterie cite “generalcrypto.net, boursebitcoin.com, lacentraledescryptomannaies.com et ether-invest.com.” Un site contrefaisant une société civile de gestion de patrimoine a également été identifié.
C’est la Section de Recherches de Pau qui a identifié des personnes chargées de mettre à disposition de faux sites internet.
Le parquet de la Juridiction Inter-régionale spécialisée de Bordeaux, chargée notamment des affaires complexes de fausse monnaie ou blanchiment d’argent lançait alors une demande d’entraide au Portugal, à la Turquie et à Israël. Il s’agissait d’identifier également les complices chargés de blanchir l’argent soutiré aux victimes.
L’enquête menée dans ces pays révélera un “mécanisme inédit de compensation” : avec l’argent volé, de l’or était acheté en Turquie pour un joaillier basé à Jérusalem.
Ils agissaient de l’étranger
Six magistrats et enquêteurs bordelais et palois se sont rendus en Israël “pour assister à l’exécution des actes d’enquête sollicités” indique le procureur de la République.
Cette coopération judiciaire et policière aboutit ce lundi 11 avril à l’arrestation de six suspects en Israël.
Une soixantaine de policiers israéliens a été mobilisée. Des perquisitions menées au domicile des suspects dont certains avaient un “standing élevé en contradiction avec une activité professionnelle indéfinie”.
30 000 euros ont été saisis ainsi que des factures en lien avec les faits reprochés. Des données ont également été extraites de téléphones portables selon France3-regions.francetvinfo.fr
Lors des interrogatoires, menés en présence du magistrat et des enquêteurs français, les enquêteurs israéliens ont recueilli des éléments qui permettront d’engager des poursuites en France contre les personnes identifiées dans le cadre de cette entraide judiciaire.
Des malfaiteurs agissant à l’étranger au préjudice de victimes françaises n’ont pas échappé à la justice se félicite le procureur de la République francaise.
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