Boîte de Pandore ouverte : les fraudes offshore de 330 politiciens de 90 États dont Israel sont révélées

Aujourd’hui, le Consortium international des journalistes d’investigation a annoncé qu’il était en mesure d’obtenir « le plus grand éventail de titres offshore de l’histoire », révélant les transactions financières secrètes de 330 politiciens et chefs d’État de 90 pays (dont Israël) et de 130 milliardaires de 45 pays, dont 46 oligarques russes.

Un ensemble de 12 millions de documents bureautiques, baptisés les Pandora Papers, a été remis aux journalistes de 150 des principaux médias mondiaux, et ils publient aujourd’hui les premiers résultats de leurs recherches.

La première victime des révélations fut le roi Abdallah II de Jordanie. Il s’est avéré que le monarque a acheté des biens immobiliers coûteux en Grande-Bretagne et aux États-Unis par le biais de sociétés offshore fictives et a ainsi retiré environ 70 millions de livres de son pays.

Calcalist a appris des Pandora Papers que le milliardaire israélien Benny Steinmetz, en 2018, étudiait la possibilité de transférer ses fonds avec un capital d’environ un milliard d’euros du Liechtenstein vers les îles Cook. A l’époque, le Liechtenstein durcissait sa législation et la famille Steinmetz cherchait un repaire plus discret. En janvier de cette année, un tribunal suisse a condamné le milliardaire à cinq ans de prison pour corruption.

« Hadashot 12 » véhicule ce « papier de Pandore » en difficulté, et l’ancien maire de Jérusalem, Nir Barkat entrepreneur. Après être devenu député, il a été obligé de transférer ses actions à un bureau fiduciaire indépendant, mais par l’intermédiaire d’une société offshore, il les a transférées à son frère.

La BBC rapporte que les « papiers de Pandora » relient le président russe Vladimir Poutine à des comptes bancaires secrets à Monaco.

Le Premier ministre de la République tchèque, Andrei Babis, est en difficulté – il a acheté deux hôtels particuliers dans le sud de la France via une société offshore non mentionnée dans ses états financiers. Et cela a été connu juste avant les élections législatives en République tchèque.

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair et son épouse ont utilisé les services d’une société offshore pour économiser 312 000 £ d’impôts lors de l’achat d’une maison à Londres.