Cinq arrestations soupçonnées de méga-fraude, dont le fils de l’ancien chef d’état-major de Tsahal

La police israélienne a arrêté lundi cinq citoyens soupçonnés de fraude à grande échelle.

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Ils sont soupçonnés d’avoir réussi à gagner la confiance de dizaines de grands hommes d’affaires, parmi lesquels se trouvaient de nombreux anciens officiers de haut rang de Tsahal, et d’avoir reçu d’eux des millions de shekels à titre « d’investissement » dans le développement d’une sorte de révolutionnaire  » technologie étonnante ».

De cette façon, ils ont réussi à « pomper » environ 120 millions de shekels auprès des investisseurs et, avec l’aide de sociétés écrans, à transférer de l’argent vers des banques israéliennes et étrangères.

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Les médias israéliens ont rapporté que le fils de l’ancien chef d’état-major de Tsahal faisait partie des personnes détenues, ce qui, apparemment, a facilité la tromperie de l’ancien militaire.

« Au cours de l’enquête, des preuves ont été recueillies pour accuser les suspects de réaliser des profits illégaux dans des circonstances aggravantes, de blanchiment d’argent, de falsification de documents statutaires de l’entreprise, de délits fiscaux et de tentatives d’ingérence dans l’enquête », a indiqué la police dans un communiqué.



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