Dans le cadre de la lutte générale contre les organisations criminelles et les délits de blanchiment d’argent et d’omission de revenus, la police israélienne, l’unité Yahlom de l’administration fiscale et l’autorité pour l’interdiction du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme du ministère de la Justice, travaillent contre des entreprises qui fournissent des services financiers (bourses) contraires à la loi et pour lesquelles il existe des soupçons raisonnables de commettre des délits.
Hier soir, les détectives de Yahabal et Cyber Lahav 433 ont perquisitionné le bureau de change du quartier Mea Shearim à Jérusalem, soupçonné d’avoir commis une fraude et/ou un blanchiment d’argent via des portefeuilles numériques et l’acceptation de crypto-monnaie.
Au cours de l’activité, 2 suspects ont été arrêtés pour interrogatoire et aujourd’hui le tribunal de première instance a ordonné la prolongation de leur détention. L’arrestation d’un suspect a été prolongée jusqu’au jeudi 7.11.24 et celle du deuxième suspect jusqu’au mercredi 6.11.24.
Dans le cadre du raid, des biens, de l’argent liquide, des devises étrangères et des crypto-monnaies d’une valeur de plus de 6 millions de shekels ont été saisis, soupçonnés d’avoir été obtenus illégalement. L’enquête se poursuit.
Une partie de l’argent saisi Photo : porte-parole de la police
