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En Israël, il était un Hassid de Gur, en Suède, un prêtre, à Cuba, un diplomate : Giora Sinai a été le plus grand des arnaqueurs

C’était un personnage familier. Un petit ultra-orthodoxe potelé avec un accent hongrois et une réputation de marchand de diamants avisé. Ce n’est qu’après sa disparition qu’il est devenu clair qu’il n’a jamais été ultra-orthodoxe, et il est douteux qu’il ait été juif… Ce n’était pas non plus un homme d’affaires respectable ; Les entrepreneurs, les commerçants et même les banques qui ont été tentés de croire cela et lui ont transféré de l’argent ont découvert un matin qu’il n’y avait plus personne et plus d’argent.

Selon le même rapport de Maariv, “Giora Sinai”, un Hongrois dont le nom d’origine était en fait Giorgi Zampelni – ou Zampelini, ou Zampeli, selon à qui vous demandez – a fui Israël en laissant derrière lui des dettes de 8 millions de dollars aux diamantaires, plus de 10 millions de dollars à d’autres hommes d’affaires et environ 2,5 millions de dollars à Bank Hapoalim à Arad. Cependant, des sources qui ont parlé cette semaine affirment que ces montants ne représentent qu’une petite partie de la véritable ampleur de la fraude de Giora Sinai en Israël.

Une église en Suède (photo : shutterstock)
Photo: obturateur

 

En Suède, Giora Sinai s’est présenté comme un prêtre et a fait des dons au nom de l’église. L’avocat Danny Peretz : « C’est drôle qu’après l’ultra-orthodoxe, il ait été le meilleur prêtre juif de Suède. Il a ramassé des millions de dollars là-bas et a tout volé”

Bien que près de 30 ans se soient écoulés depuis qu’il a été dénoncé comme fraudeur et a disparu, bien qu’il ait laissé derrière lui des milliers de personnes qui ont été arnaquées et dont certaines n’ont pas pu se rétablir financièrement à ce jour, très peu de choses ont été découvertes sur la vie de Giora Sinai en Israël – jusqu’à maintenant.

“Dans les années 1990, j’étais un élève de 12e année. Je cherchais un travail pour gagner de l’argent avant le service militaire, et on m’a référé à Giora Sinai. Il m’a tout de suite proposé d’entretenir sa villa”, a déclaré David (pseudonyme), né à Arad, au magazine mako cette semaine. “Bien sûr, j’ai accepté, j’étais ravi qu’il me veuille même. Presque tout le monde à Arad voulait travailler pour lui. Ils savaient qu’il paie bien et qu’il est un oligarque au sens d’aujourd’hui.”

Vous dites qu’ils savaient, mais comment ont-ils su ? 

“Bonne question. Il nous est venu de nulle part, comme dans les légendes. C’était le joueur de cornemuse de notre Melin, tout le monde le suivait comme des aveugles. Nous lui donnions de l’argent, des économies, des salaires, des bijoux, pour travailler sur de nouveaux véhicules qu’ils viens d’acheter.”

Pourquoi ?

“Parce qu’il leur a promis un intérêt qu’aucune banque en Israël ne leur accorderait, un intérêt annuel de 40 à 60% sur tout montant qu’ils lui transfèrent. Les gens ont cru en lui, ont été tentés et n’ont rien eu.”

Même la gouvernante a coulé…

Sinai, qui dans les années 1990 était dans sa sixième décennie, s’est fait passer pour un Hassid de Gur. A cette époque, il y avait une petite communauté hassidique à Arad, et il s’y est assimilé facilement. Si facilement qu’aujourd’hui personne ne se souvient d’où il est venu en Israël et dans la ville. L’homme a certainement su brouiller les pistes ; Ce n’est qu’après sa disparition, lorsqu’au moins quatre agences d’enquête ont été engagées par ses créanciers pour tenter de le localiser, qu’il est devenu clair que le ministère de l’Intérieur n’avait aucune trace de son entrée dans le pays ni aucune trace de son départ. Aujourd’hui, il n’y a pas une seule photo de lui, pas un seul enregistrement photographique de son image au cours des dernières décennies.

Giora Sinai portait une kippa noire, se laissait pousser une longue barbe, étudiait la Torah à la synagogue, donnait de l’argent pour acheter des rouleaux de la Torah et aidait les nécessiteux. Il est devenu une partie du paysage d’Arad et les gens ont commencé à dire que c’était payant d’investir de l’argent en lui. On dit qu’il y avait des habitants de la ville qui ont contracté des emprunts auprès des banques juste pour déposer l’argent chez lui dans l’attente d’un intérêt onirique. Rétrospectivement, Giora Sinai a apparemment joué avec les fonds comme un stratagème pyramidale. L’investisseur actuel ne sait pas que son argent va à l’investisseur précédent.

Équipe hongroise de water-polo (photo : shutterstock_katacarix)
Photo : obturateur_katacarix

 

À la fin des années 1980, Sinai s’est impliqué dans la gestion de l’équipe hongroise de water-polo. Le joueur de l’équipe nationale : « Nous étions à l’entraînement, et quand nous sommes retournés dans les chambres, nous avons découvert qu’il avait volé tout notre argent. Il était comme notre père et nous a trahis.”

“Il n’y avait personne à Arad qui ne connaissait pas Giora Sinai à cette époque. Il était comme le Mur du Kottel, comme Dieu”, dit David. “Chaque jour, des hommes d’affaires venaient chez lui qui déposaient de l’argent, des diamants chez lui. Il mangeait avec des plats en or et en argent. Sa villa était comme un musée, plein d’œuvres d’art. Je pense que certaines des peintures chères étaient fausses, et certains étaient vraiment très chers. Je ne sais pas comment expliquer cette logique”.

David dit que non seulement les riches ont été tentés d’investir dans Giora Sinai. “Même la femme de ménage qui nettoyait sa villa lui a donné quelques dizaines de milliers de shekels, de l’argent qu’elle avait économisé pendant des années, car elle croyait que d’ici un an ou deux, elle deviendrait riche grâce à l’intérêt et au lien qu’elle avait avec lui. Qui savait alors qu’il etait un escroc qui a fait tomber des milliers de personnes, des diamantaires de la bourse, des banquiers chevronnés, des hommes d’affaires établis. Il était la version israélienne de Bernie Madoff.

Les secrets de Giora Sinai ne se limitaient pas aux fraudes financières. Il avait aussi une vie privée secrète : de temps en temps il se faisait conduire à Tel-Aviv par un chauffeur privé dans une voiture de luxe (David se souvient d’une Cadillac et d’une Mercedes). Arrivés à destination, Giora Sinai enlevait la kippa et les autres symboles ultra-orthodoxes, mangeait dans des restaurants non casher et partait à la recherche de jeunes hommes avec qui coucher dans les hôtels de la ville ou chez lui.

“Le shabath, Giora Sinai fumait des cigares, cuisinait sur le feu, ouvrait des boîtes spéciales de caviar des magasins de Tel-Aviv, buvait du vin de bouteilles rares qui coûtaient des milliers de dollars”, explique David. “Le fait qu’il ne soit pas vraiment ultra-orthodoxe m’a fait comprendre assez vite, en plus, que plusieurs fois par mois, toujours la nuit, il amenait ces jeunes hommes à la villa et qu’ils avait des rapports avec eux dans une des chambres. Ils faisaient des orgies, buvaient du whisky, mangeaient des saucisses de porc, c’etait Sodome et Gomore. Quelqu’un se faisant appeler Meir et était impliqué dans cela, que Giora a présenté comme son fils adoptif. Autant que je sache, c’est lui qui a établi le premier contact avec les hommes.”  

Avez-vous parlé à quelqu’un de ce qui s’est passé dans la villa ? 

“Écoutez, je suis venu travailler dans la maintenance, ce n’était pas mes affaires ce qu’il fait et ce qu’il ne fait pas. Il m’a payé un bon salaire, et au moins il ne m’a pas grondé. Je ne suis pas entré dans ses affaires personnelles et je n’ai pas posé trop de questions. C’est vrai que cela semble étrange qu’il mène une double vie, mais pour moi, c’était son problème. Ce n’est pas du tout un problème pour moi.

Qui a volé les médailles ?

On ne sait pas grand-chose de l’homme qui s’est présenté comme Giora Sinai mais il est clair qu’il est né en Hongrie, où il a été nageur et joueur de water-polo dans sa jeunesse. Lorsqu’il a pris sa retraite, il s’est impliqué dans la gestion de l’équipe nationale hongroise de water-polo, considérée comme l’une des meilleures au monde. À la fin des années 1980, l’équipe a joué dans un tournoi international en Australie ; Pour autant que l’on sache, c’est là que Giora Sinai a commencé sa série d’actes cinglants.

“Il (Giora Sinai) est resté à l’hôtel. Nous étions à l’entraînement. Lorsque nous sommes retournés dans les chambres, nous avons découvert que tout notre argent, nos montres, nos médailles, nos chaînes en or avaient été volés”, a répété le joueur de l’équipe nationale dans une interview qu’il a accordée aux médias hongrois de l’époque. “Il était comme notre père et nous a trahis. Nous l’avons cherché partout, mais il a disparu. Depuis, nous n’avons plus entendu parler de lui, jusqu’à ce qu’il arrive plus tard en Suède.”

Les autorités hongroises n’ont pas été en mesure de localiser Giora Sinai depuis sa disparition du tournoi de water-polo. Pour rester sous le radar, il a utilisé des dizaines de faux noms et de fausses identités, dont un riche homme d’affaires, un prêtre et un ultra-orthodoxe. Mais il y a aussi ceux qui pensent que les Hongrois n’ont pas fait d’effort particulier pour le localiser. “En Hongrie, ils avaient peur de jouer avec lui”, explique Y., un homme qui a tenté de localiser Giora Sinai après avoir fui Israël et qui cherche des détails sur son passé. “Il organisait des réunions de parlementaires avec des filles ou des garçons, puis les faisait chanter avec cette information. Il savait tout d’eux, alors ils préféraient se taire. Il était très intelligent, contrôlait de nombreux hauts fonctionnaires.”

Giora Sinai a traversé plusieurs pays, arnaquait partout et qui il pouvait, avant d’arriver en Israël en 1992. Il s’est présenté comme un Hasid de Gur de New York et personne n’a douté de lui, en partie parce qu’il a démontré sa maîtrise en Torah et Gemara. Il a completé des ménianes dans les synagogues de la ville et, dans un cas, a également payé de sa poche un nouveau Sefer Torah.

“Il est venu à Arad parce qu’il cherchait un petit endroit où opérer sans se faire marcher dessus”, explique Amos (pseudonyme), qui a investi 150 000 dollars dans la “banque” de Giora Sinai. “Il a toujours dit qu’il souffrait de problèmes d’asthme et que l’air sec de la ville lui faisait du bien. Il avait l’apparence d’un homme ultra-orthodoxe, qui comprend l’argent, les diamants. Un homme qui a du style, qui a les moyens de louer une immense villa en ville. Les gens fesaient affaire avec lui autour d’un verre de whisky.

Que s’est-il passé après que vous ayez investi avec lui ? 

“Au début, tout coulait, je recevais les intérêts qu’il me promettait chaque semaine. Les problèmes ont commencé au bout de quatre mois, quand son chèque est revenu. Quand je suis arrivé chez lui, il m’a donné un sac plein de diamants et m’a dit que je n’avait rien à craindre, qu’il couvrait l’argent qu’il me devait avec excès. Parce qu’il s’occupait de diamants, je n’avais aucune raison de douter de lui. Ce n’est qu’après avoir fui le pays que j’ai pris le sac pour le tester, et il s’est avéré que les diamants étaient faux. Zircone et verre, c’est ce qu’il m’a donné.

Église (photo : shutterstock_Konoplytska)
Photo : shutterstock_Konoplytska

Giora Sinai est devenu le patron d’Arad. Il aimait la communauté des immigrants hongrois, parlait le yiddish épicé d’hébreu et de hongrois. “Nous savions qu’il était ultra-orthodoxe, mais nous ne savions rien de son histoire. Après tout, il n’y avait ni Google ni Facebook à l’époque. Il parlait notre langue, s’asseyait avec nous au café du centre-ville et les gens s’investissaient en lui », explique Reuven (pseudonyme), un habitant de la ville. “C’était un type avec un chapeau noire sur la tête, des peot à l’extérieur. Les gens étaient captivés par ses charmes, tombaient amoureux de lui comme des mouches.”

Outre les hommes d’affaires, les bijoutiers et les banques, de nombreux ultra-orthodoxes de la ville ont été tentés par les offres proposées par Giora Sinai. Selon une estimation publiée dans “Maariv” en 1994, il aurait extorqué environ 5 millions de dollars aux membres de la communauté ultra-orthodoxe d’Arad.

Prendre l’argent et fuir 

Pendant environ deux ans, Giora Sinai était la personne la plus reconnaissable d’Arad. Ils ont fait un pèlerinage vers lui, lui ont transféré de l’argent, ont demandé son aide dans divers investissements, dans l’achat et la vente de diamants. David dit que Giora Sinai se rendait plusieurs fois par semaine à la bourse aux diamants de Ramat Gan, mais il n’a aucune idée de ce que faisait exactement Giora Sinai là-bas et avec qui.

David a raconté comment l’affaire a explosé. Selon lui, environ quatre mois après son embauche par Giora Sinai, des dizaines de personnes ont commencé à se présenter à la villa pour demander des explications au propriétaire concernant l’argent qu’elles lui avaient confié. Tous ont affirmé qu’il avait cessé de transférer l’argent des intérêts qu’il leur avait promis.

“Des centaines de personnes de tout le pays sont venues à la villa en coleres, exigeant de l’argent. Certains ont menacé de blesser Giora Sinai, mais il avait des gardes du corps vraiment effrayants”, explique David. “À ce moment-là, j’ai réalisé qu’il avait des ennuis, qu’il était incapable de rendre les fonds et qu’il avait probablement arnaqué tous ces gens.”

Depuis combien de temps est-ce comme ça ? 

“Ces images de personnes venant à la villa et voulant récupérer leur argent se sont répétées plusieurs fois. Je me souviens d’hommes agitant leurs chèques retournés, et Giora les rassurant, leur tendant des sacs de diamants et de bijoux en or pour montrer qu’ils pouvaient lui faire confiance. Plus tard, il a été découvert que les diamants  étaient en verre et les bijoux étaient plaqués d’or. Il en a fait la copie parfaite, et un jour il a tout simplement disparu comme si la terre l’avait avalé.

C’était au début d’avril 1994. Giora Sinai a fui le pays avec son compagnon, le même homme qui a été présenté comme Meir ; Les banques, la police et les milliers de personnes qui ont été arnaquées ont cherché des indices sur son sort, mais l’homme a disparu sans laisser de trace, à l’exception de la Honda Civic qu’il conduisait occasionnellement, qui a été retrouvée dans un parking en Israël. Les banques qui lui ont prêté de l’argent non restitué ont engagé des détectives privés pour le localiser, des hommes d’affaires ont bouleversé le monde pour l’atteindre, mais ils sont tous revenus les mains vides, même Interpol qui, au début des années 2000, a recherché Giora Sinai après son arrestation a déclaré l’avoir recherché dans plus de 100 pays.

“Je me souviens que des rumeurs ont commencé à circuler dans la ville selon lesquelles Giora avait fui”, raconte David. “Des centaines de personnes sont venues à la villa et ont demandé à entrer, mais une des banques y a mis des agents de sécurité qui les ont empêchés de piller sa propriété. Ils n’ont laissé entrer personne. Il y a eu des cris, des gens pleuraient. La gouvernante s’est évanouie quand elle s’est rendu compte que toutes ses économies avaient disparu. Il y avait des scènes très dures, les propriétaires d’entreprise et ceux qui ne parlaient pas à leurs femmes de l’argent qu’ils avaient transféré à Giora Sinai avaient peur de rentrer chez eux. Les habitants d’Arad se sont enterrés dans la pensée qu’ils etaient tombé dans un piège. Sa boîte aux lettres regorgeait de lettres après sa disparition, la plupart provenant de banques.

Le Rabbi, et ancien diamantaire habitant Arad : « Giora Sinai a détruit une ville entière. Les hassidim et les rabbins ont perdu des millions de dollars, les entrepreneurs ont failli faire faillite à cause de lui. Il a volé des milliers de personnes ici et dans le centre du pays, les diamants de la bourse de Ramat Gan se sont effondrés financièrement. Nous étions aveugles, nous cherchions de l’argent facile et nous avons payé cher” 

Que t’est-il arrivé personnellement ? 

“J’ai vu un homme avec une énorme connaissance des diamants, conduire une luxueuse Mercedes, un homme orthodoxe. J’ai investi plusieurs centaines de milliers de shekels avec lui, et j’ai perdu mes sous-vêtements. Il m’a fallu plus de dix ans pour me remettre du coup que j’ai pris à cause de lui .”

Haredim (photo : shutterstock)
Photo: obturateur

 

Outre les hommes d’affaires, les diamantaires et les banques, de nombreux ultra-orthodoxes d’Arad ont été tentés par les offres proposées par  Sinaï. Selon une estimation publiée en 1994, il aurait extorqué environ 5 millions de dollars aux membres de la communauté ultra-orthodoxe de la ville de Arad.

De nombreuses personnes arnaquées ne se sont pas plaintes à la police de peur que le fisc n’ouvre une enquête à leur encontre ; Après tout, ils n’ont pas déclaré les revenus générés par l’investissement de Giora Sinai avant que tout ne s’effondre. En février 1997, la Banque Hapoalim et certains des autres créanciers ont organisé une vente aux enchères des objets laissés dans la villa du Sinaï, parmi lesquels des œuvres d’art et Judaica. Certains des articles se sont avérés faux et la vente n’a pas couvert les dettes.

Alors que Jésus soit..

Pour autant que l’on sache, Giora Sinaï a fui Israël pour Prague, et de là, il a poursuivi son voyage cinglant vers des dizaines d’autres pays, dont les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Caraïbes, le Venezuela, l’Argentine, la Colombie et le Brésil. Plus tard, il a atterri à Cuba, où il a en quelque sorte obtenu un passeport diplomatique qui lui a permis de se déplacer librement et de mener des opérations d’infiltration dans d’autres pays du monde. À ce stade, Interpol le suivait déjà, mais toujours un pas derrière lui.

En 2004, Sinai a atterri en Suède, où il s’est présenté comme prêtre et a fait des dons au nom de l’église. Inutile de dire que la grande somme d’argent donnée a coulé dans sa poche. Le soupçon a commencé à peser sur lui qu’il n’était pas un prêtre, lorsque certains fidèles ont remarqué qu’il ne connaissait pas les hymnes par cœur; Dans le même temps, les preuves s’accumulaient que les fonds donnés n’étaient pas transférés à l’église, et Giora Sinai devait fournir des explications. Lorsqu’il s’est rendu compte qu’il avait été exposé, il a fui la Suède et l’une des chaînes de télévision du pays a mené une enquête pour tenter de le localiser. Au cours de l’enquête, il a été révélé que Giora Sinai était proche de hauts fonctionnaires de l’ambassade de Hongrie dans le pays, et le soupçon a surgi que ses gens l’ont protégé de l’arrestation et l’ont peut-être même aidé à s’échapper.

Cuba (photo : Shutterstock)
Photo: obturateur

 

Lorsque la corde se resserra autour de lui, Giora Sinai atterrit en Moldavie, d’où il osa retourner en Hongrie. À ce jour, personne n’est prêt à s’engager dans ce qui lui est arrivé; On pense qu’il est mort d’une maladie, mais on ne sait pas quoi ni où il est mort, le cas échéant. Certains prétendent qu’il est mort aux Pays-Bas ou en Belgique, d’autres insistent sur le fait qu’il a bouclé la boucle et a mis fin à ses jours en Hongrie. “Je ne croirai pas qu’il est mort tant que je n’aurai pas vu le corps de mes propres yeux”, dit Y., qui a consacré beaucoup de temps à déchiffrer l’énigme de Giora Sinai.  

L’avocat Danny Peretz, qui était propriétaire d’un grand cabinet d’enquête lorsque Giora Sinai a fui le pays, a été embauché à l’époque par des propriétaires d’entreprise qui voulaient le localiser. Après une longue période de travail de fourmis qui a duré plusieurs années, il a localisé Giora Sinai.en Suède, alors encore en poste de pasteur. Peretz a découvert que Giora Sinai avait fondé pour lui une congrégation dans l’un des villages, et une sorte d’association qui collectait des fonds “pour les nécessiteux, pour les besoins des habitants et pour les l’amélioration et l’entretien de l’église ».

“J’ai géré de nombreux escrocs dans ma vie, et il était le plus grand de tous”, déclare Peretz. “Il était très sophistiqué, se construisait des couvertures qui faisaient croire à tout le monde, se créait des personnages méticuleux et recherchés, tout comme en Israël il a étudié en profondeur le monde ultra-orthodoxe. Il avait aussi une approche des gens, il savait comment les toucher et les arnaquer autour de son masque de mensonges. L’homme était un génie , il n’y a pas d’autre mot pour le décrire. Même à Interpol, ils l’ont abandonné. Il changeait d’identité à une vitesse folle, et le plus drôle  est qu’après le soulèvement ultra-orthodoxe, il était le meilleur aumônier de Suède. Il y a volé des millions de dollars.”

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