Le bureau du procureur général a déposé ce matin (jeudi) un acte d’accusation grave contre le promoteur immobilier Oren Kobi pour délits fiscaux, blanchiment d’argent, extorsion, voies de fait et autres délits. Ce dernier aurait caché sa fortune à ses créanciers, et même cacher son contrôle sur eux. L’acte d’accusation décrit également comment Kobi a menacé l’une des propriétaires de ces sociétés de distribuer une vidéo intime d’elle et de l’agresser.
Selon l’acte d’accusation, en 2012, Kobi a fondé le groupe «Land», qui s’occupait de la vente exclusive d’options d’achat de terres agricoles. En 2016, le groupe foncier s’est effondré, suite à l’effondrement, le défendeur a entamé une procédure de faillite et de liquidation. À partir de 2017, Kobi a secrètement créé un ensemble d’entreprises dont l’activité est la même que celle d’un groupe foncier, répertoriant deux femmes comme propriétaires des entreprises, sachant que les banques refuseraient de lui fournir des services.
“Dans le cadre de la procédure de mise en faillite et de liquidation, les créanciers ont poursuivi Kobi et une société foncière pour plus de 244 millions de shekels. Afin de continuer à générer des revenus pour son usage personnel”, a indiqué le parquet dans un communiqué : Ainsi, note le procès, Kobi a mis environ 72 millions de shekels dans des comptes désignés. Le bureau du procureur de l’État a également déclaré que Kobi avait transféré plus de 8 millions de shekels de l’un des fonds de l’entreprise à ses besoins personnels sans s’enregistrer comme requis dans les livres de l’entreprise.
L’acte d’accusation allègue également que SA, possédait 5 sociétés dans la même organisation, et a subi un chantage lorsqu’elle a exprimé son mécontentement quant à la manière dont les sociétés étaient gérées, et Kobi a même menacé de distribuer une vidéo intime d’elle. En plus de cela, dans deux cas différents, Kobi l’a également agressée pour la faire continuer à coopérer avec lui. Entre autres, la défenderesse a reçu les messages suivants : «Demain s’il n’y a pas de nouveaux chèques de… je t’enverrai dans une boîte» et « au cimetière».
Selon le parquet, l’acte d’accusation contre Kobi a été déposé pour les infractions suivantes : extorsion (infractions multiples), voies de fait graves (infractions multiples), fraude aux créanciers, dissimulation de biens, réception de quoi que ce soit de manière frauduleuse dans des circonstances aggravées (infractions multiples), infractions fiscales, infractions à la loi TVA, blanchiment d’argent (infractions multiples) et autres infractions.
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