L’ancien ministre des Finances Moshe Kahlon interrogé sur une affaire de fraude au crédit Unet

Les enquêteurs de l’Autorité de surveillance des valeurs mobilières ont interrogé l’ancien ministre des Finances Moshe Kahlon avec un avertissement dans le cas de l’institution financière non bancaire Unet Credit.

Quelque temps après avoir pris sa retraite de la vie politique en mai 2021, Kahlon s’est vu confier le poste de président du conseil d’administration de cette entreprise pour un salaire annuel gigantesque de 8,3 millions de shekels. Un an plus tard, le mois dernier, Moshe Kahlon a quitté Unet Credit en raison d’un scandale financier – il s’est avéré que des dizaines de millions de shekels avaient disparu du bilan de l’entreprise dans la période précédant sa nomination au PSD.

Tout cela s’est passé avant son arrivée, mais au cours de l’année où l’ancien ministre a présidé le conseil d’administration, la société a publié de faux états financiers.

Kahlon n’a peut-être rien su des manipulations financières de la direction de l’entreprise, mais, comme le note avec venin le journal Calcalist, « l’ignorance de la loi ne vous exonère pas de responsabilité » si vous êtes le président du conseil d’administration.

Au cours d’un interrogatoire de deux heures à l’Autorité de surveillance des valeurs mobilières, Moshe Kahlon a déclaré aux enquêteurs qu’il n’était pas au courant de l’enquête sur d’éventuelles violations de la loi dans l’entreprise. « Moshe Kahlon se félicite de l’enquête et coopère pleinement à l’enquête. Nous sommes convaincus que les enquêteurs arriveront à la conclusion que pas un seul shekel ne lui est resté entre les mains », a déclaré son avocat à la presse.

La semaine dernière, les enquêteurs de la FDA ont fait une descente dans les bureaux des directeurs d’Unet Credit à Holon et ont arrêté ses propriétaires, l’ancien PDG Tzachi Ezer, les membres du conseil d’administration Shai Panaso et Shlomo Aizik, ancien président de l’Association des agents d’assurance.

Ils sont soupçonnés d’avoir falsifié les états financiers de la société et d’avoir utilisé les informations internes de la société à des fins personnelles, et l’ancien PDG est également soupçonné d’avoir effectué des opérations de change sur les actions de la société via son compte personnel.