En mai, l’organisation contre la criminalité en Israel LAHAV 433 a procédé à une série d’arrestations de mafiosi et d’hommes d’affaires de premier plan en lien avec le détournement de centaines de millions de shekels et le blanchiment d’argent mafieux par la production massive de factures fictives.
En juin , neuf personnes impliquées dans l’ affaire ont été inculpées . Parmi les accusés se trouvait le frère cadet de l’ancien président israélien Yoram Katsav , un magnat majeur de la construction de Netivot, Oded Shriki était impliqué dans l’affaire (mais innocenté et pas du tout lié à cette affaire) , mais les autres noms – arabes et juifs – n’étaient pas connus du grand public, et un affaire criminelle très médiatisée contre un réseau criminel qui a volé des centaines de millions de dollars du budget, n’est pas devenue une sensation médiatique particulièrement importante.
אחמד קסאס הוא מולטי מיליונר, צבעוני מאוד, יש לו מסעדת יוקרה בהרצליה פיתוח, צי רכבי פרארי, כולל היקרה בישראל, מעורבב מאוד בברנז’ה הישראלית. אשתו קים הייתה הדיילת הפרטית של מדונה, פבארוטי ומייקל ג’קסון, ויש לה סטודיו לשמלות יוקרה בנווה צדק, בין לקוחותיה מרינה מקסימיליאן בלומין >> pic.twitter.com/aQJjbF7SwI
— עמרי מניב Omri Maniv (@omrimaniv) August 27, 2022
Aujourd’hui, le correspondant de Hadashot 12, Omri Maniv, a parlé au grand public de l’organisateur du stratagème criminel – le trésorier du clan mafieux “Jarushi”, du nom de Ahmed Kassas.
Ahmed Kassas, soupçonné d’être le financier de l’organisation, a mis en cause Yoram Katsav, le frère de l’ancien président Moshe Katsav, et le magnat de l’immobilier Oded Shriki, l’entrepreneur de Netivot, qui s’est identifié à l’organisation qui cherchait à gagner de l’argent à l’extérieur du territoire de Ramla-Lod. Shriki, qui a également été libéré sans conditions après avoir fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument émis des factures fictives de plusieurs centaines de millions de shekels, ainsi que Katsav, dont la détention a été prolongée à plusieurs reprises, ont nié tout lien avec le mafieu.
Le rapport contient de nombreux détails choquants – une mafieux arabe, liée aux réseaux criminels de l’Autorité palestinienne, tenait un restaurant luxueux à Herzliya Pituach, fréquenté par le “beau monde” israélien. Sa femme a ouvert un hôtel à la mode à Neva Tzedek et habille des stars de la pop, et possède une collection de voitures chères “Ferrari”.
Sans acheter aucune marchandise, il a reçu des remboursements de TVA et d’impôt sur le revenu. Afin de ne pas éveiller les soupçons, il a également émis des factures fictives alors qu’il aurait vendu des marchandises inexistantes à plusieurs sociétés avec lesquelles il partageait les bénéfices, comme la prétendue société de Yoram Katsav, le frère de l’ancien président du pays.
Ils vécurent heureux pour toujours, se vantant de leur richesse et n’ayant pas peur de l’attention de la police.
Face à ce trésorier du clan Jarushi, les hommes d’affaires les plus riches du pays tremblaient et “n’osaient pas prononcer un mot” contre ce mafieux arabe. “Des magnats tremblaient devant lui, comme le groupe Ampa, propriétaire de la compagnie aérienne et des chaînes hôtelières Settai et Orchid”, affirme l’auteur du rapport, citant les faits : Ahmed Kassas vivait gratuitement dans les chambres les plus chères, et lorsque l’un des haut membres de la famille du crime Jarushi, a été tué , il a également exigé de libérer une chambre voisine pour la veuve inconsolable. L’entrée de la chambre était gardée par deux pit-bulls, et lorsque le propriétaire de l’hôtel a une fois frappé à la porte de “l’invité”, les chiens l’ont mordu. Les plaintes à la police n’ont pas suivi.
Le clan Jarushi a de nombreuses relations , y compris dans les cercles politiques. Hussam Jarushi était l’un des accusés dans l’affaire du député David Bitan – selon les enquêteurs, il a couvert les dettes gigantesques de Bitan et il a d’abord promu les intérêts de Jarushi au bureau du maire de Rishon Lezion, puis à la Knesset. Bitan a été inculpé mais finalement innocenté et reste membre et se présente à nouveau à la Knesset sur la liste de son parti natal, le Likud, le parti le plus populaire d’Israël, selon les sondages.
Les enquêteurs de LAHAV 433 ont rassemblé suffisamment de preuves pour porter l’affaire du réseau criminel devant les tribunaux dans les plus brefs délais. Certains des éléments de l’enquête, y compris les enregistrements des écoutes téléphoniques de Ahmed Kasas, ont été utilisés dans le rapport d’Omri Maniv.
Ce n’est que la partie émergée de l’iceberg de la protection et de l’extorsion par des menaces de la part d’organisations criminelles, de citoyens innocents et de propriétaires d’entreprises normales, mais dans cette histoire, l’Unité nationale de lutte contre la criminalité économique ( YALK )a recueilli des preuves qui auraient lié Kasas à l’extorsion par des menaces et la prise de contrôle d’entreprises, et l’exploitation de ces entreprises pour une multitude de factures fictives .
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