Trois Israéliens de Netanya et Hadera dans la trentaine et la cinquantaine, ont été arrêtés ce matin (lundi) pour interrogatoire à Lahab 433, soupçonnés d’avoir fraudé des entreprises françaises de dizaines de millions de shekels. Ceci, après une enquête ouverte il y a environ trois mois à la demande des autorités françaises.
Selon les soupçons, les trois hommes se sont fait passer pour les propriétaires d’un cabinet comptable et ont obligé les propriétaires d’entreprises françaises à leur transférer des dizaines de millions de shekels en utilisant le « génie civil ».
Il y a environ deux mois, un habitant de Netanya âgé d’une quarantaine d’années a été placé en garde à vue pour avoir tenté d’escroquer des ambassadeurs et un représentant en Europe en se faisant passer pour le secrétaire général de l’Elysée en France.L’enquête a été ouverte deux mois plus tôt. suite à une demande de la police française, alors qu’il est soupçonné que l’Israélien a utilisé un logiciel informatique spécial aux fins de la fraude. Lors d’une perquisition au domicile du suspect, la police a trouvé en sa possession des tampons officiels européens, destinés à la fraude
En août de l’année dernière, un couple de Haïfa et deux frères de Petah Tikva et de Jérusalem ont été arrêtés, soupçonnés d’être impliqués dans une fraude à grande échelle contre le Trésor public en France, qui a été réalisée depuis Israël, et le vol de millions d’euros et le blanchiment d’argent en les convertissant en monnaies cryptographiques.
» Ils ont soumis de nombreuses déclarations fictives, également au nom de sociétés réelles, et ont vidé des dizaines de millions du Trésor public français, alors qu’une partie des fonds était finalement convertie en crypto-monnaie qui était gérée par les suspects que nous avons arrêtés », a déclaré le surintendant adjoint Dodi Katz, commandant de la Cyber Unit du 433e bataillon
