De Singapour à Chypre, Bar Refaeli a placé son argent dans des sociétés fictives et risque 7 ans de prison

Selon les soupçons, le modèle a créé des sociétés à Singapour, à Chypre et dans les îles Vierges pour détourner de l’argent afin d’éviter de payer des impôts.

À la fin de la semaine dernière, le tribunal a déposé un acte d’accusation contre le modèle, affirmant qu’elle et ses parents avaient ostensiblement caché les revenus à l’État entre 2007 et 2014, pour un total de près de :       35 millions de NIS.

Le projet d’acte d’accusation indique que le revenu de Bar Refaeli de son travail et des campagnes à l’étranger était de 5 millions de NIS au cours de ces années.

Malgré cela, elle aurait déclaré avoir touché ces recettes, mais affirmé ne pas habiter en Israël et ne paierait donc pas d’impôt.

Dans le cadre de l’enquête menée par l’administration fiscale, des millions de shekels ont été découverts qui n’avaient pas été signalés à un évaluateur fiscal en Israël. Ils auraient été déposés dans divers paradis fiscaux et sociétés créées par Rafaeli à Singapour, par exemple dans une société dénommée « Sweet Life ».

Et la société « TAMAKO » aux Îles Vierges, ainsi que la société « AVECIO » à Chypre ont été utilisées pour la prétendue disparition et la dissimulation des fonds reçus.

Bar Refaeli est soupçonnée d’avoir aidé Tzipi Refaeli, sa mère, qui avait agi en tant que son agent pour échapper aux taxes sur une commission d’un agent de près de 3 millions de NIS, et avait été priée de virer le paiement directement sur ses comptes à l’étranger, évitant ainsi de payer des taxes. Les plans fiscaux ont permis à Rafaeli d’épargner 8 millions de NIS.

L’argument principal de la défense de Bar Refaeli repose sur ses relations avec Leonardo Di Caprio. Bar a prétendu à l’avance qu’elle n’était pas en Israël et qu’elle n’avait donc pas à payer d’impôts, mais l’acte d’accusation allègue que Rafaeli vivait à Tel Aviv et utilisait les cartes de crédit de sa mère pour dissimuler ses activités économiques en Israël.

En outre, les autorités fiscales ont affirmé que Bar Refaeli avait déclaré à l’administration fiscale américaine que le centre se trouvait en Israël, afin d’éviter de payer des impôts dans ce pays également.

Une autre clause dans l’affaire concerne les avantages accordés aux célébrités, les réductions sur les appartements et la location de voitures de luxe qui n’ont pas été déclarés comme revenus. C’est un autre 3 millions de NIS qui a créé l’un des plus importants dossiers d’impôt sur le revenu de ces dernières années. Si elle est reconnue coupable, Rafaeli pourrait verser 16 millions de NIS et encourir une peine de sept ans.

Les avocats, Ruthi Litvak et Motti Lazar, qui représentent Bar Refaeli, ont répondu : « Rafaeli n’a commis aucune infraction et nous sommes convaincus qu’après avoir entendu nos arguments à l’audience, il sera décidé qu’il ne peut y avoir de procédure pénale dans cette affaire. »

Les avocats Moshe Mizrahi et Eldad Noach, représentant de Bar Refaeli, ont déclaré : « Il s’agit d’un dossier de résidence, et non d’un dossier de dissimulation de revenus. Parlons de conflits civils ordinaires et habituels. « 

L’avocat Udi Barzilai, qui représente Tzipi Refaeli : « Suite à un appel devant les autorités de l’impôt sur le revenu, un accord est né selon lequel Bar Refaeli est une résidente étrangère dont le centre de sa vie se déroule à l’étranger. »