Mike Ben-Ari, le propriétaire d’EGFE, soupçonné d’avoir créé un système pyramidal et trompé plus de trois cents investisseurs qui ont investi plusieurs centaines de millions de shekels dans sa société, a apparemment échappé à la justice et a quitté Israël en utilisant le passeport de son ami et actionnaire majoritaire d’EGFE.
La SEC a arrêté l’investisseur et actionnaire majoritaire Naum Eisenstadt du cabinet de conseil financier EGFE, soupçonné d’avoir fraudé des investisseurs valant des centaines de millions de shekels, est soupçonné de l’avoir aidé à s’échapper d’Israël.
Selon les soupçons des autorités, Naum Eisenstadt, de nationalité israélienne et américaine, lui a remis à la demande de Ben-Ari un de ses passeports pour qu’il puisse quitter Israël sous un faux nom, puis a signalé la perte de son passeport. Eisenstadt est soupçonné d’entrave à la justice et de faux. Le tribunal a prolongé sa détention jusqu’à demain, après quoi il sera libéré sous caution.
Quant à Ben-Ari, qui a été interdit de quitter le pays par une décision de justice, les enquêteurs pensent qu’il a remplacé la photo du passeport d’Eisenstadt par la sienne et a quitté Israël via l’aéroport Ben Gourion.
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