Fraude fiscale de plusieurs centaines de milliers de shékalim dans la vente de voitures de luxe dans les villages arabes du nord d’Israël

Après trois mois d’enquête, les inspecteurs de la TVA de la ville d’Acre sont intervenus dans des villages arabes israéliens et druzes, suite au trafique dans la vente de plusieurs voitures de luxe en Galilée occidentale. Ils ont trouvé des preuves de dissimulations de revenus et d’autres infractions fiscales qui s’élèvent à des centaines de milliers de shékalims.

Les voitures d’occasions étaient vendues dans les villages de Yarka, Abu Snan, Kafr Yasif, dont la plupart sont des voitures de luxe. Des dizaines de véhicules photographiés ont permis une importante collecte de renseignements suggérant la dissimulation présumée de l’ensemble de la transaction. Après avoir demandé à l’un des vendeurs de voitures, d’où viennent ces véhicules, et s’ils ont été volés, l’homme n’a pu donner aucune explication satisfaisante.

Cette enquête qui a duré trois mois comprend entre autres la cartographie de l’entreprise, l’observation, des photographies et  la documentation des lots de véhicules en vente – y compris les véhicules coûteux. Les méthodes de fraude présumées sont variées et sophistiquées, y compris le paiement de l’impôt sur la différence entre le prix d’achat d’une voiture, et le prix au moment de la vente. Zvika Hahaman, directeur de la TVA dans la ville d’Acre a dirigé l’opération, il a déclaré que 12 véhicules ont été examinés hier, et à la fin du mois, les enquêteurs s’attendent à trouver de tels véhicules dans plus de 10 entreprises dans ce secteur.