La grande arnaque à l’alcool en Israël exposée : fin d’une fraude totalisant des dizaines de millions de dollars

Quatre résidents du nord, y compris d’importants importateurs de boissons alimentaires et énergétiques et un criminel bien connu de Haïfa, ont été arrêtés à la fin d’une enquête qui a débutée depuis 2012. Selon les soupçons, ils ont falsifié les recettes et payé moins d’impôts.

A la fin d’une enquête qui a commencé il y a six ans a été terminée ce matin (lundi) la police a arrêté quatre résidents du Nord du pays et dix autres détenus soupçonnés de blanchiment d’argent, de contrebande, de contrefaçon et de fraude totalisant des dizaines de millions de dollars. Parmi les criminels arrêtés figure un contrevenant reconnu de Haïfa, un important importateur de boissons énergisantes et un important importateur de produits alimentaires.

Selon les soupçons, les quatre avaient l’habitude d’importer de l’alcool de plusieurs pays européens pour des dizaines de millions de shekels. La méthode de la fraude était très simple : les suspects falsifiaient les montants sur les recettes des marchandises qu’ils importaient et les réduisaient. Ils ont présenté aux autorités fiscales israéliennes des recettes fictives avec des paiements moins élevés que l’original et, par conséquent, ont payé moins d’impôts sur les importations, les douanes et la TVA, et ont empoché frauduleusement des millions de shekels.

En outre, des enquêteurs de l’Unité des douanes et de la TVA de Haïfa ont enquêté sur les domiciles et les bureaux des suspects afin de saisir des documents, des ordinateurs et des dispositifs de stockage contenant des informations susceptibles de les lier aux infractions alléguées.

Une enquête Undercover menée par l’unité centrale de la police a été dirigée avec l’Unité des enquêtes des douanes et de la TVA à Haïfa, l’Autorité fiscale d’Israël. L’enquête principale entre 2012 et 2015 a continué jusqu’à ces derniers jours. Ce matin, l’enquête s’est terminée avec l’arrestation de quatre suspects dans le centre du pays et d’autres suspects, y compris les comptables.

La police a déclaré qu’ « il s’agit d’une mission ciblée contre la criminalité économique, dans laquelle la police combine des armes avec d’autres autorités et applique des modèles d’agression économique en coopération avec les douanes et les enquêtes de l’administration fiscale. Tout cela est fait afin de traduire en justice les personnes impliquées, qui endommagent gravement l’économique du pays. Les personnes impliquées seront punies et jugées, y compris la confiscation de l’argent, la fermeture des comptes bancaires et la confiscation des véhicules de luxe leur appartenant « .