Le groupe bancaire « Crédit Suisse » sous enquête suite à un éventuel cas d’évasion fiscale en Israël

Le groupe bancaire suisse « Crédit Suisse » est sous enquête par les autorités américaines, pour un éventuel cas d’évasion fiscale en Israël, selon des sources bien informées proches du processus.

Le ministère de la Justice des États-Unis cherche à savoir si les employés de la banque en Israël ont aidé les clients à double nationalité israélo-américaine à dissimuler leur statut pour échapper à l’impôt des États-Unis dans ce pays, selon Dow Jones.

En vertu de la nouvelle loi américaine du Foreign Account Tax Compliance, les informations sur les clients des banques étrangères qui sont enregistrés en tant qu’Américains devraient être automatiquement transmises aux autorités fiscales.

Récemment, le Ministère a notifié sa décision à la banque basée à Zurich, qui à son tour a décidé de lancer sa propre enquête interne.

Cette nouvelle recherche a été lancée deux ans après que Crédit Suisse ait plaidé coupable pour avoir aidé les clients américains à frauder le fisc et blanchir de l’argent entre 2001 et 2008.

La banque a payé une amende d’environ 2,815 millions de dollars qui a été divisé en trois parties, puisque 2.000 millions ont été alloués au ministère de la Justice des États-Unis ; 710 millions pour le Service de l’Agence du revenu (IRS) de New York ; et le reste pour la Réserve fédérale.

Aussi, en Février dernier « Crédit Suisse » a été condamné à une amende aux États-Unis, avec l’entité Barclays, pour acte de « fraude complexe ».

Par conséquent, les deux banques ont reçu l’ordre de payer 154,3 millions de dollars, dont la banque suisse versera 60 millions correspondant au procureur général de New York et la Commission des opérations de bourse (SEC).

Cette nouvelle recherche est un coup dur pour le Crédit Suisse, qui cherche à restructurer la direction de son nouveau chef de la direction, il y a un an, Tidjane Thiam, qui a essayé de freiner l’investissement des entreprises bancaires pour minimiser les risques, et les opérations de boost dans la gestion de patrimoine.