Opération conjointe entre la police israélienne et le FBI : arrestation de 26 résidents de Gush Dan

Mercredi matin, à la suite d’une importante opération conjointe de la police israélienne et du FBI, 26 citoyens ont été arrêtés pour suspicion de fraude.

Tous les suspects sont des employés d’une société de négoce de crypto-monnaie israélienne qui engage des clients sur le marché Forex. Le Federal Bureau of Investigation enquête sur l’affaire depuis plusieurs mois maintenant, car les stratagèmes frauduleux impliquaient des citoyens américains qui, au total, ont perdu des millions de dollars. L’enquête américaine a contacté Israël, et en conséquence, la police est venue dans l’entreprise ce matin, a arrêté les employés et a confisqué le matériel.

L’entreprise a annoncé qu’elle recherchait des travailleurs inexpérimentés pour des salaires élevés. Après cela, les employés ont été instruits et ont commencé à vendre des options d’investissement en bourse. Lors de l’interrogatoire, les travailleurs disent qu’ils n’avaient aucune idée qu’il s’agissait d’une fraude, ils sont juste venus à l’annonce et ont fait ce qu’on leur a dit.

Ynet rapporte que la société était dirigée par une « personnalité bien connue dans le monde des affaires », et au total des dizaines de millions d' »investissements » ont été soutirés aux victimes.

Les vendeurs fonctionnent selon un schéma bien connu – les gens se voient offrir des bénéfices élevés en jouant sur le marché des changes, l’argent investi disparaît, mais la société conseille d’investir davantage – alors vous gagnerez certainement. Les sociétés d’options binaires, puis le Forex, ont prospéré en Israël pendant des années, grâce à des vides juridiques, et ont opéré partout dans le monde, puisque la vente d’options binaires n’était interdite qu’aux citoyens israéliens. L’interdiction de la vente à des citoyens étrangers n’a été imposée qu’en 2017.