Cette information fait partie d’une enquête menée par les autorités fiscales en France à la recherche de taxes dissimulées et de blanchiment d’argent par l’achat d’un bien immobilier en Israël.
La police française via Interpol a contacté la police israélienne et a demandé son aide.
Les chercheurs de l’unité Laav 443 assisté par des policiers, des enquêteurs de l’administration fiscale, se sont rendus la semaine dernière dans des maisons appartenant à des français à Herzliya . Cette intervention s’est déroulée en collaboration avec les autorités fiscales françaises sur base de soupçons de blanchiment d’argent.
Les autorités fiscales françaises ont mené une enquête récemment sur ces français suite à leurs achats d’immobilier en Israël dont la plupart sont des maisons de luxe.
Les renseignements ont été recueillis et rassemblés par les autorités de police en Israël. Ce n’est pas la première fois que la police israélienne coopère avec la police française.
En fait, l’affaire la plus connue, date du mois de mai de l’année dernière, concernant une importante somme obtenue par le blanchiment d’argent. L’enquête est apparue à la fin de l’année 2011, en collaboration avec l’Unité nationale des enquêtes internationales et avec les autorités d’enquête en France.
Cette affaire a soulevé la suspicion sur des citoyens français et israéliens qui pouvaient tisser un réseau international dans la fraude fiscale, par des transactions en NIS. A la fin de l’enquête, et après que les autorités aient saisi les comptes bancaires des suspects et imposé de déposer les énormes sommes d’argent, une seule personne a été poursuivie : Aaron C. (nous préférons ne pas révéler le nom, par respect pour la famille), un Juif français ayant la citoyenneté israélienne.
Aaron C. a signé en mai 2012, puis il a été accusé de blanchiment d’argent de dizaines de millions de dollars grâce à un transfert d’argent vers Israël. Par arrangement, il a été reconnu coupable d’avoir enfreint la loi sur le blanchiment d’argent, et a été condamné à quatre mois de service. En outre, 22 millions des 60 millions qui se trouvait dans sa banque ont été saisis.
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