Scandale des documents divulgués du Panama : 600 entreprises israéliennes sur la liste

Environ 600 entreprises israéliennes et 850 actionnaires sont inscrits dans les 11,5 millions documents divulgués par le cabinet d’avocats basé à Panama dont les services comprennent les entreprises intégrants des juridictions offshore comme les îles Vierges britanniques.

Le journal allemand, Süddeutsche Zeitung (SZ) a publié la plus grande fuite de l’histoire journalistique, affichant 11,5 millions de documents d’un cabinet d’avocats panaméen en ligne et « des idées rares dans un monde qui ne peut exister dans l’ombre ».

SZ a dit qu’il a reçu les documents du cabinet d’avocats il y a un an à partir d’une source anonyme qui «ne voulait ni compensation financière, ni rien d’autre en retour. »

Le journal allemand a obtenu d’autres documents dans une enquête qui a suivi, impliquant « 400 journalistes de plus de 100 organisations de médias dans plus de 80 pays ».

SZ a dit qu’il a décidé d’analyser les données en collaboration avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).

Les données des soi-disant documents de Panama, « fournit un aperçu rare dans un monde qui ne peut exister dans l’ombre. Il prouve à quel point une industrie mondiale dirigée par les grandes banques, les cabinets d’ avocats et des sociétés de gestion d’actifs gère secrètement les biens des riches et célèbres du monde: des politiciens, des responsables de la FIFA, les fraudeurs et les trafiquants de drogue, à des célébrités et des athlètes professionnels », selon le journal allemand.

Les informations contenues dans la fuite couvre les activités de l’entreprise Mossack Fonseca sur une période allant des années 1970 jusqu’au printemps 2016.

« Les documents de Panama comprennent environ 11,5 millions de documents – plus que le total combiné de la Wikileaks Cablegate, Fuites Offshore, Fuites Lux et swissleaks », dit SZ.

Les données sont présentées sous la forme d’e-mails, fichiers pdf, fichiers photos, et des extraits de la base de données de l’entreprise Panaman.

La fuite prétend exposer les avoirs en mer de 12 leaders mondiaux actuels et anciens, y compris les premiers ministres de l’Islande et le Pakistan, le président de l’Ukraine, et le roi d’Arabie Saoudite.

Il fournit également des données sur les activités financières de 128 autres hommes politiques et des fonctionnaires de différents pays.

« Les collaborateurs du président russe Vladimir Poutine » sont également identifiés pour avoir prétendument des entreprises fictives exploitées.

Les documents montrent les activités à l’étranger des dizaines d’hommes d’affaires, politiciens et présidents du monde, ainsi que des criminels, des célébrités de divertissement et des stars du sport.

Parmi les noms sur la filtration, il y a le président de l’Ukraine, le roi d’Arabie saoudite, l’ex-roi d’Espagne Juan Carlos I et les Premiers ministres de l’Islande et du Pakistan.

Bien que le nom du président russe Vladimir Poutine ne figure pas dans les documents, ses plus proches collaborateurs « ont secrètement ajouté jusqu’à 2 millions de dollars par les banques et les entreprises » l’ICIJ.

Parmi les noms des Israéliens qui se trouvent dans les documents divulgués sont : l’avocat Dov Weisglass, il y a l’ancien chef du bureau de l’ancien Premier ministre, Ariel Sharon, Jacob Engel, homme d’affaires actif dans l’industrie minière en Afrique, et Idan Ofer, membre l’une des familles les plus riches d’Israël, selon Haaretz.

L’apparition de leurs noms ne signifie pas nécessairement un acte répréhensible, mais seulement qu’ils sont liés à des sociétés offshore. Ils ont été mentionnés dans les documents. Le nom de Weisglass apparaît comme le seul propriétaire de l’une des quatre sociétés créées par son partenaire d’affaires Assaf Halkin.

La société, Global Talaville, enregistrée dans les îles Vierges britanniques en mai 2012, et sept mois plus tard, toutes ses actions ont été hypothéquées contre un prêt d’une banque à Vienne.

Weisglass et Halkin ont dit à Haaretz que la société « a été enregistrée afin de recevoir un prêt bancaire afin d’investir dans des propriétés européennes. La banque ne permettait donc le prêt … il a été informé de l’activité de la société les autorités fiscales en Israël et la taxe exigée payée sur cette activité en Israël ».

D’autres mentionnés dans les fuites comprennent Mohammad Mustafa, un agent financier supérieur et confident du président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui a utilisé des comptes offshore pour canaliser l’argent des États arabes aux Palestiniens, selon les dossiers.

Le Président du Panama, Juan Carlos Varela a publié une déclaration disant que son gouvernement coopérerait « avec force » dans toute enquête judiciaire à la suite de fuites du cabinet d’avocats. Il a dit que les révélations ne vont pas arrêter sa politique de «tolérance zéro» contre les activités illégales dans le secteur de la finance du Panama.