Le fait qu’elle ait commis un détournement de fonds d’un montant de centaines de milliers de shekels
L’enquête policière révèle qu’un des salariés de l’association occupait un poste dans le domaine des transports au sein de l’organisation, et était chargé de réguler les garages dans le cadre des accidents et dommages causés par les véhicules de l’association, ce dans le cadre d ‘un programme de réhabilitation de prisonnière (après avoir purgé sa peine), a commis des actes de tromperie et de fraude avec les fonds de l’association.
Selon les soupçons, le même employé aurait commis un détournement de fonds s’élevant à des centaines de milliers de shekels, en soumettant de fausses factures provenant de différents garages à travers le pays. Le détournement de fonds a été réalisé en signalant des accidents de la route fictifs avec des véhicules de l’association qui ne sont jamais produits, et des dommages fictifs causés aux citoyens en conséquence.
Les fonds obtenus frauduleusement auprès du syndicat de sauvetage ont été transférés à ses proches
Selon les soupçons, les fonds obtenus frauduleusement auprès des fonds du syndicat de sauvetage ont été transférés directement aux proches du suspect, ainsi qu’à diverses entreprises et prestataires de services, le tout pour son bénéfice personnel. Au terme de diverses opérations d’enquête, l’enquête policière a été rendue publique hier, lorsque les détectives du tribunal de district de Jérusalem ont arrêté la suspecte (une trentaine d’années, habitante de Shaoma) à son domicile.
Le suspect a été transféré à l’unité des fraudes du district de Jérusalem pour enquêter sur des soupçons de réception frauduleuse de quelque chose, de vol chez un employeur, de contrefaçon, de complot en vue de commettre un crime, de blanchiment d’argent et plus encore. A la demande de la police, sa détention au tribunal de première instance de Jérusalem a été prolongée hier soir, jusqu’au 4.2.24. Par ailleurs, une sœur du suspect a également été arrêtée, soupçonnée d’avoir reçu illégalement d’importantes sommes d’argent, dans le cadre de l’acte d’escroquerie et d’escroquerie de fonds.
