Un système de corruption de 80 millions de shekels : l’enquête secrète menée au sein du fisc israélien dévoilée

Des employés actuels et anciens de l’Autorité fiscale israélienne ont été arrêtés ce matin (lundi) dans le cadre d’une opération de l’Autorité fiscale contre la corruption publique. Au terme d’une enquête clandestine menée par l’Unité nationale d’enquêtes sur la fraude (Yaha) au sein de l’unité Lahav 433, en coopération avec les enquêteurs du bureau central de l’inspection fiscale de l’Autorité, les forces ont perquisitionné ce matin les domiciles et les bureaux de plusieurs suspects arrêtés, tandis que d’autres ont été retenus pour interrogatoire.

Parmi les personnes arrêtées figurent un ancien inspecteur fiscal de Petah Tikva, un ancien coordinateur d’équipe, ainsi qu’un ancien employé junior chargé de la réception des déclarations. Un coordinateur d’équipe et un inspecteur fiscal actuellement en poste ont également été arrêtés.

Selon les soupçons, les personnes arrêtées auraient perçu des pots-de-vin et, en contrepartie, auraient agi pendant des années pour permettre le dépôt de faux remboursements d’impôts, atteignant un montant total estimé à environ 80 millions de shekels. Les principaux suspects de l’affaire sont plusieurs anciens employés de niveau intermédiaire, soupçonnés d’avoir reçu des pots-de-vin en échange de l’approbation de demandes frauduleuses ; l’implication de plusieurs employés actuellement en poste, à un niveau plus junior, fait également l’objet d’une enquête.

Une procédure judiciaire qui s’accélère

Plus tard dans la journée, certains des suspects devaient être présentés au tribunal de première instance de Ramla afin de demander une prolongation de leur détention. L’enquête est supervisée par le parquet du district de Tel-Aviv, division fiscalité et économie.

L’affaire, révélée ce lundi matin, est présentée par plusieurs médias israéliens comme l’une des affaires de corruption les plus sérieuses mises au jour ces derniers temps au sein de l’administration fiscale, le système reposant sur l’introduction de données falsifiées dans les systèmes informatiques de l’Autorité afin de générer des remboursements d’impôts fictifs au bénéfice de contribuables complices, moyennant reversement d’une partie des sommes obtenues aux fonctionnaires impliqués.

Pour prolonger la lecture sur les affaires de corruption et de fraude fiscale en Israël, notre article sur le vaste réseau de fraude à l’alcool démantelé après une enquête pluriannuelle et notre reportage sur les soupçons de corruption ayant entaché par le passé les services d’enquête du fisc offrent un éclairage complémentaire sur ce type d’affaires.