Il semble que la perspective d’aller dans une prison israélienne ait paru à Leviev moins effrayante que de rester en Fédération de Russie.
Le retour a été convenu avec le bureau du procureur, qui enquête sur une affaire portant le nom de code “Black Diamond” concernant la contrebande de pierres précieuses par la famille Leviev. En 2018, des employés de la société Leviev et son fils Zvulun ont été arrêtés, l’oligarque lui-même a réussi à se cacher à Moscou.
La police soupçonne que le diamantaire LLD Diamonds était impliqué dans la contrebande de pierres précieuses à grande échelle, l’évasion fiscale et a tenté d’entraver la justice et de détruire des preuves.
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De plus, l’autre société de Leviev, selon l’enquête Globes, pourrait tromper les actionnaires en achetant des terrains en Ukraine et en Russie à des prix réduits et en envoyant la différence dans leurs propres poches.
Leviev a longtemps vécu à Londres et était considéré comme l’un des riches ayant des liens étroits avec le Kremlin. Après le début de l’enquête, il est retourné en Russie.
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