Dans le cadre de la lutte gĂ©nĂ©rale contre les organisations criminelles et les dĂ©lits de blanchiment d’argent et d’omission de revenus, la police israĂ©lienne, l’unitĂ© Yahlom de l’administration fiscale et l’autoritĂ© pour l’interdiction du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme du ministère de la Justice, travaillent contre des entreprises qui fournissent des services financiers (bourses) contraires Ă la loi et pour lesquelles il existe des soupçons raisonnables de commettre des dĂ©lits.
Hier soir, les dĂ©tectives de Yahabal et Cyber Lahav 433 ont perquisitionnĂ© le bureau de change du quartier Mea Shearim Ă JĂ©rusalem, soupçonnĂ© d’avoir commis une fraude et/ou un blanchiment d’argent via des portefeuilles numĂ©riques et l’acceptation de crypto-monnaie.Â
Au cours de l’activitĂ©, 2 suspects ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s pour interrogatoire et aujourd’hui le tribunal de première instance a ordonnĂ© la prolongation de leur dĂ©tention. L’arrestation d’un suspect a Ă©tĂ© prolongĂ©e jusqu’au jeudi 7.11.24 et celle du deuxième suspect jusqu’au mercredi 6.11.24.
Dans le cadre du raid, des biens, de l’argent liquide, des devises Ă©trangères et des crypto-monnaies d’une valeur de plus de 6 millions de shekels ont Ă©tĂ© saisis, soupçonnĂ©s d’avoir Ă©tĂ© obtenus illĂ©galement. L’enquĂŞte se poursuit.
Une partie de l’argent saisi Photo : porte-parole de la police
